Наверх

1 марта 2021, Понедельник, 17:29

В Брянской области задержаны трое лжебанкиров, добывших 600 млн рублей

В Брянской области задержаны трое лжебанкиров, добывших 600 млн рублей
Фото: Пресс-служба УМВД Брянской области

Теневые финансисты организовали в Брянской области преступное сообщество. Незаконная банковская деятельность принесла дельцам общий доход в сумме более 600 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, жители Брянской, Московской и Оренбургской областей, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, проводили нелегальное обналичивание денег. Подпольные банкиры брали за свои услуги комиссию в размере не менее 12 процентов с каждой сделки.

Дельцы заполняли платежные поручения на перечисление сумм между открытыми в различных банках расчетными счетами своих коммерческих организаций. В качестве основания для перевода денег в документы вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Потом платежные документы предоставлялись в банки для списания и перевода средств на лицевые счета юридических лиц.

Участники криминальной схемы были задержаны сотрудниками силовых ведомств в августе 2020 года. В ходе расследования было установлено, что финансисты действовали  в составе преступного сообщества. Следственное управление УМВД по Брянской области возбудило соответствующее уголовное дело.

Предполагаемый организатор преступного сообщества объявлен в федеральный розыск. Его соучастники либо заключены под стражу, либо дали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Но, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативно-розыскные и следственные действия могут выявить и других возможных участников этого преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что в ходе предварительного следствия по этому делу оперативники провели 20 обысков в жилых и офисных помещениях.


Редакция «Брянских новостей» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей. Комментарии на сайте «Брянские новости» публикуются без премодерации.

Комментарии для сайта Cackle
В Брянске от мясокомбината до телецентра с 1 апреля будет ходить троллейбус № 8

29 марта 2024, Пятница, 14:57

В Брянске от мясокомбината до телецентра с 1 апреля будет ходить троллейбус № 8

В Брянске мясокомбинат и телецентр с 1 апреля 2024 года свяжет новый троллейбусный маршрут № 8, об этом сообщила пресс-служба городской администрации

В Брянске после ныряния Оксаны Новиковой под лёд в вечернем платье объявили весну

29 марта 2024, Пятница, 13:32

В Брянске после ныряния Оксаны Новиковой под лёд в вечернем платье объявили весну

В Брянске подводная модель и фридайвер Оксана Новикова нырнула в ледяную воду в вечернем платье. Оксана Новикова не просто нырнула под лёд, она нашла в себе силы позировать, когда хочется кричать

В преддверии Дня защиты Земли активисты «Единой России» поговорили с детьми об экологии

29 марта 2024, Пятница, 11:52

В преддверии Дня защиты Земли активисты «Единой России» поговорили с детьми об экологии

Вопросы экологии, защиты окружающей среды остаются одним из приоритетов России, так как напрямую влияют на состояние здоровья населения и качество жизни

В Брянске отважная модель Оксана Новикова нырнула под лёд в вечернем платье

29 марта 2024, Пятница, 10:27

В Брянске отважная модель Оксана Новикова нырнула под лёд в вечернем платье

В Брянске подводная модель и фридайвер Оксана Новикова вписала своё имя в историю подводного клуба «Скат», нырнув в ледяную воду в вечернем платье

Сотрудники УИИ организовали для подростков экскурсию в музей

29 марта 2024, Пятница, 09:47

Сотрудники УИИ организовали для подростков экскурсию в музей

Несовершеннолетние осужденные осмотрели постоянную музейную коллекцию