В Брянской области задержаны трое лжебанкиров, добывших 600 млн рублей

Теневые финансисты организовали в Брянской области преступное сообщество. Незаконная банковская деятельность принесла дельцам общий доход в сумме более 600 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, жители Брянской, Московской и Оренбургской областей, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, проводили нелегальное обналичивание денег. Подпольные банкиры брали за свои услуги комиссию в размере не менее 12 процентов с каждой сделки.

Дельцы заполняли платежные поручения на перечисление сумм между открытыми в различных банках расчетными счетами своих коммерческих организаций. В качестве основания для перевода денег в документы вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Потом платежные документы предоставлялись в банки для списания и перевода средств на лицевые счета юридических лиц.

Участники криминальной схемы были задержаны сотрудниками силовых ведомств в августе 2020 года. В ходе расследования было установлено, что финансисты действовали  в составе преступного сообщества. Следственное управление УМВД по Брянской области возбудило соответствующее уголовное дело.

Предполагаемый организатор преступного сообщества объявлен в федеральный розыск. Его соучастники либо заключены под стражу, либо дали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Но, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативно-розыскные и следственные действия могут выявить и других возможных участников этого преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что в ходе предварительного следствия по этому делу оперативники провели 20 обысков в жилых и офисных помещениях.