Наверх

1 марта 2021, Понедельник, 17:29

В Брянской области задержаны трое лжебанкиров, добывших 600 млн рублей

В Брянской области задержаны трое лжебанкиров, добывших 600 млн рублей
Фото: Пресс-служба УМВД Брянской области

Теневые финансисты организовали в Брянской области преступное сообщество. Незаконная банковская деятельность принесла дельцам общий доход в сумме более 600 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, жители Брянской, Московской и Оренбургской областей, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, проводили нелегальное обналичивание денег. Подпольные банкиры брали за свои услуги комиссию в размере не менее 12 процентов с каждой сделки.

Дельцы заполняли платежные поручения на перечисление сумм между открытыми в различных банках расчетными счетами своих коммерческих организаций. В качестве основания для перевода денег в документы вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Потом платежные документы предоставлялись в банки для списания и перевода средств на лицевые счета юридических лиц.

Участники криминальной схемы были задержаны сотрудниками силовых ведомств в августе 2020 года. В ходе расследования было установлено, что финансисты действовали  в составе преступного сообщества. Следственное управление УМВД по Брянской области возбудило соответствующее уголовное дело.

Предполагаемый организатор преступного сообщества объявлен в федеральный розыск. Его соучастники либо заключены под стражу, либо дали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Но, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативно-розыскные и следственные действия могут выявить и других возможных участников этого преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что в ходе предварительного следствия по этому делу оперативники провели 20 обысков в жилых и офисных помещениях.


Редакция «Брянских новостей» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей. Комментарии на сайте «Брянские новости» публикуются без премодерации.

Комментарии для сайта Cackle
В ходе выборов будут работать 3 тысячи наблюдателей Общественной палаты Брянской области

27 февраля 2024, Вторник, 17:58

В ходе выборов будут работать 3 тысячи наблюдателей Общественной палаты Брянской области

Александр Богомаз подчеркнул, что в Год семьи, объявленный президентом, необходимо всем направить усилия на проведение государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей

Автомобилистам Брянской области рассказали о местах засады

27 февраля 2024, Вторник, 17:34

Автомобилистам Брянской области рассказали о местах засады

В дорожной полиции напомнили, что главная цель установки таких комплексов - это предупреждение грубых нарушений правил, профилактика аварий, снижений тяжести последствий ДТП

В Унече Брянской области построят современный спорткомплекс с бассейном

27 февраля 2024, Вторник, 16:34

В Унече Брянской области построят современный спорткомплекс с бассейном

Проектировщиком комплекса выступило областное управление капитального строительства

Суражское местное отделение партии поздравило с юбилеем старейшего члена партии

27 февраля 2024, Вторник, 14:57

Суражское местное отделение партии поздравило с юбилеем старейшего члена партии

Мария Парфирьевна является членом партии с 2005 года и на протяжении всего времени принимает активное участие в работе местного отделения

В Брянске комитет ЖКХ оштрафовали на 100000 рублей за разбитую дорогу на улице Строкина

27 февраля 2024, Вторник, 12:59

В Брянске комитет ЖКХ оштрафовали на 100000 рублей за разбитую дорогу на улице Строкина

В Брянске прокуратура через суд заставит городскую администрацию отремонтировать разбитую дорогу на улице Строкина