В Брянске пресекли аферу подпольных банкиров на 600 миллионов рублей

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из регионального управления и УФСБ по Брянской области при силовой поддержке Росгвардии задержали семерых брянцев, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

Как сообщила пресс-служба УМВД Брянской области, задержанные не имели госрегистрации и соответствующего разрешения на банковские операции, но занимались нелегальным обналичиванием денег. За свои услуги они брали комиссионные в размере не менее 12 процентов с транзакции.

По предварительным расчетам, теневики получили общий доход в сумме более 600 миллионов рублей.

Чтобы осуществлять свои операции, дельцы изготавливали платёжные поручения о перечислении денег между расчётными счетами подконтрольной коммерческой организации. Счета были открыты в различных банках на территории Брянской области. Для основания списания и перевода денег указывались фиктивные сведения о заключенных договорах, по которым якобы шли платежи.

В ходе предварительного следствия оперативники провели 20 обысков в жилых и офисных помещениях.

«Обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютеры, блокноты с черновыми рукописными записями, финансово-хозяйственные документы, которые доказывают совершение преступления», − сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.