Банк России предупредил брянцев о выдающих «криптозаймы» мошенниках

Жителей региона призывают проявлять осторожность при поиске заёмных средств в интернете. Банк России выявил активность нелегального кредитора, действующего под вывеской интернет-проекта DigiCash, сообщает отделение по Брянской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу .

Мошенники предлагают гражданам оформить займ в криптовалюте (USDT) или в рублях по текущему курсу. Аферисты работают от имени зарубежной компании CRYPTO AI TRADING LIMITED, зарегистрированной в Великобритании. Организация не имеет лицензии Банка России и действует вне правового поля страны. Жалобы на неё поступают регулятору с середины 2025 года.

Главная опасность подстерегает заёмщиков на этапе возврата долга. Всё общение с жертвами происходит исключительно дистанционно — через мессенджеры и личные сообщения в социальных сетях. Через эти же каналы мошенники собирают персональные данные для последующего агрессивного выбивания долгов.

Регулятор уже принимает меры: компания внесена в предупредительный список организаций с признаками нелегальной деятельности, заблокированы 33 связанных с ней интернет-ресурса. Однако мошенники регулярно создают новые зеркала своих сайтов.

Представители финансового регулятора напоминают, что прежде чем брать деньги в долг, необходимо проверить компанию в справочнике финансовых организаций на сайте Банка России. Если организации там нет, то связываться с ней опасно.