В Брянской области нелегальных банкиров отдали под суд за аферы на 44 миллиона рублей

В Брянской области на скамью подсудимых отправят двоих нелегальных банкиров за аферы на 44 миллиона рублей, об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как установили служители порядка, в течение нескольких лет брянец и его близкая родственница занимались незаконными банковскими операциями за денежное вознаграждение в виде процентов от оборота по совершённым сделкам. Злоумышленники использовали более 500 расчётных счетов 42 подконтрольных им фирм, которые не являлись кредитными организациями и не имели лицензий для проведения банковских операций.

Подельники изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчётными счетами в банках на территориях Брянской, Орловской и Московской областей. В поручения ими вносились ложные сведения о якобы заключенных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании прочих услуг. Поддельные платежные поручения принимались финансово-кредитными организациями к исполнению, после чего проводилось списание и перевод денежных средств на расчётные счета подконтрольных лжебанкирам фирм. Поступившие деньги сообщники передавали клиентам, получая комиссионное вознаграждение в размере не менее семи процентов.

Общий оборот денежных средств превысил 600 миллионов рублей, а доход аферистов составил 44 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании предприятия.

Обвиняемые в ближайшее время предстанут перед судом.