В Дятькове двоих теневых банкиров арестовали за аферы на 24 миллиона рублей

В Брянской области полиция задержала двоих жителей города Дятьково, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. По данным управления КМВД, оборот проведённых злоумышленниками банковских операций превысил 220 миллион рублей, а доход злоумышленников составил 24 миллиона рублей.

Как предполагает следствие, подельники использовали расчётные счета подконтрольных им фирм, которые на самом деле не вели финансово-хозяйственную деятельность, не являлись банками и не имели лицензий на проведение банковских операций.

Соучастники изготавливали платёжные поручения о перечислении денег между расчётными счетами, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве оснований платежей в поручения ими вносились данные о якобы заключённых договорах купли-продажи товара или же оказании различных услуг. Поддельные документы поступали в финансово-кредитные организации, после чего деньги перечисляли на расчётные счета подконтрольных злоумышленникам фирм. Эти деньги теневые банкиры передавали клиентам, получая не менее 11 процентов суммы в качестве вознаграждения за услуги.

Полиция провела 14 обысков, в ходе которых у злоумышленников изъяли документы, мобильники, банковские карты, компьютеры, а также 3900 долларов США и 62 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемых преступников заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

У жителя Брянска мнимые инвесторы выманили полтора миллиона рублей.