СК раскрыл детали уголовного дела самого богатого брянца Романа Семиохина

Следователи брянского управления Следственного комитета раскрыла детали уголовного дела самого богатого брянца Романа Семиохина и его компаньонов.

Дело было возбуждено по факту легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем в результате незаконной организации и проведения азартных игр (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК России).

С октября 2014 года по май 2019 года Семиохин Р.А., Казорин Д.С. и Каршков С.С. за счет незаконной организации азартных игр получил более 63 миллиардов рублей дохода. Сейчас все они находятся в международном розыске. Дело Моспановой О.А. рассматривается судом.

Компания использовала в своих операциях информационный ресурс 1xBet без лицензии на осуществление этой деятельности и вне игорной зоны.

Часть преступного дохода обвиняемые легализовали в 2019 году с помощью жителя Брянска Кречетова С.А. − было проведено нескольких финансовых операций с подконтрольными Семиохину организациями на 631 млн рублей «в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению» этими деньгами.

Кречетов скрылся от правоохранителей, ему заочно предъявили обвинение в легализации денег, приобретенных преступным путем. Его тоже объявили в международный розыск.

Следователи СК и сотрудники УФСБ проводят осмотры и обыски, надеясь получить значимые сведения, предметы и документы.