В Брянске пресекли деятельность подпольных банкиров

Трое жителей Брянской области были уличены в том, что занялись незаконными банковскими операциями. Финансисты обналичивали денежные средства и помогали клиентам не платить налоги.

Как сообщила пресс-служба УМВД Брянской области, в период с 2015 года по 2020 год в свои махинации подпольные банкиры вовлекли 98 брянских организаций и индивидуальных предпринимателей.

Чтобы их финансовые операции выглядели законно, аферисты указывали в документах в качестве основания платежа фиктивные поставки товаров или оказания услуг. В обороте у них «прокрутилось» более 800 миллионов рублей. За свои незаконные услуги они получили доход в 33 миллиона рублей.

Всех троих банкиров в итоге задержали. В ходе обысков в их офисах, квартирах и домах полицейские обнаружили и изъяли более одного миллиона рублей, компьютерную технику, средства связи, электронные носители информации, банковские карты, бухгалтерскую документацию, печати.

Один из задержанных был заключен под стражу. Двум его соучастникам был объявлен запрет на совершение определенных действий.