Наверх

27 февраля 2020, Четверг, 09:03

Due Diligence — что нужно знать о получении гражданства за инвестиции

0Due Diligence — что нужно знать о получении гражданства за инвестиции

Процедура представляет собой проверку благонадежности. В 2020 году обойтись без нее будет нельзя.

Due Diligence — официальное название проверки лиц, которые собираются получить гражданство за инвестиции. На русский язык ее можно дословно перевести как «должная добросовестность». В процессе процедуры о физическом лице собирается подробная информация, которая включает следующие пункты:

  • данные о личности;
  • сведения о семье;
  • источники дохода;
  • основная сфера бизнеса;
  • текущее финансовое состояние;
  • принадлежность или связь с политикой.

В России работает компания «Иммигрант Инвест», специализация которой — инвестиционные программы по получению гражданства стран ЕС и Карибского бассейна. Получить подробную информацию о прохождении Due Diligence можно на странице https://immigrantinvest.com/due-diligence/.

Проверка благонадежности, как обязательный этап

В январе этого года начала действовать 5-я версия европейской Директивы, направленная против финансов, которые были получены незаконно. Теперь каждая компания Европы или Америки должна будет пройти проверку, которая подтвердит ее право получать или отправлять денежные переводы. Также это актуально для лиц, которые принимают участие в программах гражданства за инвестиции. Такие программы получают немалую долю критики от властей государств ЕС. Причина претензий — недобросовестность многих участников этих программ. Участие в проверке должны будут принимать юридические, налоговые и прочие консультанты.

Как проходит due diligence?

Предварительная проверка заявителя

Существует несколько типов рисков, которые могут повлиять на выдачу второго гражданства:

  • страновой (китайское, российское, казахское или арабское гражданство может послужить причиной отказа);
  • индустриальный (связан со сферами распространения оружия, горной добычей и пр);
  • связанный с типом бизнес-деятельности;
  • политическая деятельность;
  • Red Flags.

Цель первого этапа — выявить эти факторы.

Основная проверка

Она включает в себя:

  • проверку пакета документов;
  • исследование финансовой стороны (размер капитала и его источник);
  • проверка истории отказов в получении визы или вида на жительство;
  • анализ общественной деятельности заявителя.

Исследование независимых экспертов

В нем принимают участие международные организации, проводящие проверку всех данных  заявителе, его семье и бизнесе. Для этого они используют базы данных, как международного уровня, так и отдельных государств.

Что такое Red Flags?

Так называемые красные флаги — своеобразные «маркеры», которые могут стать причиной отказа. Вот несколько наиболее известных Red Flags:

  • офшорная компания имеет чересчур сложную структуру — это может быть попыткой скрыть настоящего собственника;
  • заявитель получает много дохода из источников, не относящихся в его основной деятельности;
  • спутанность в ответах и неправдоподобность информации.

Контакты:

Москва, Россия,

ул. Охотный Ряд, 2, 109012

+7 (495) 150-40-55

[email protected]

immigrantinvest.com

Загрузка...

Редакция «Брянских новостей» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей. Комментарии на сайте «Брянские новости» публикуются без премодерации.

Обсуждение закрыто.

Железнодорожники Брянской области готовятся к работе в зимних условиях

23 октября 2020, Пятница, 13:55

Железнодорожники Брянской области готовятся к работе в зимних условиях

Для обработки платформ от осадков подготовлен необходимый инвентарь и противогололедные средства

В среднем 700 тысяч раз в месяц пассажиры оплачивают проезд в общественном транспорте Брянска с помощью эквайринга Сбербанка

23 октября 2020, Пятница, 13:47

В среднем 700 тысяч раз в месяц пассажиры оплачивают проезд в общественном транспорте Брянска с помощью эквайринга Сбербанка

В 2020 году были запущены различные акционные предложения совместно с платежными системами Visa, Mastercard, «Мир» в 9 регионах присутствия Среднерусского банка Сбербанка, включая Брянскую область

Абоненты Tele2 купили минут на 3,5 века непрерывных разговоров

23 октября 2020, Пятница, 12:13

Абоненты Tele2 купили минут на 3,5 века непрерывных разговоров

Более 30% абонентов Tele2 используют «Маркет» для покупки или продажи гигабайтов, минут и SMS

ТМХ отправил в Монголию два маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ

23 октября 2020, Пятница, 10:19

ТМХ отправил в Монголию два маневровых тепловоза ТЭМ18ДМ

Поставка осуществлена в рамках контракта, заключенного в 2019 году и действующего до 2021 года

«Ростелеком. Лицей» поможет школьникам определиться с будущей профессией

23 октября 2020, Пятница, 09:55

«Ростелеком. Лицей» поможет школьникам определиться с будущей профессией

Все школьники сталкиваются с проблемой выбора профессии

140 queries in 0,111 seconds