Наверх

27 февраля 2020, Четверг, 09:03

Due Diligence — что нужно знать о получении гражданства за инвестиции

Due Diligence — что нужно знать о получении гражданства за инвестиции

Процедура представляет собой проверку благонадежности. В 2020 году обойтись без нее будет нельзя.

Due Diligence — официальное название проверки лиц, которые собираются получить гражданство за инвестиции. На русский язык ее можно дословно перевести как «должная добросовестность». В процессе процедуры о физическом лице собирается подробная информация, которая включает следующие пункты:

  • данные о личности;
  • сведения о семье;
  • источники дохода;
  • основная сфера бизнеса;
  • текущее финансовое состояние;
  • принадлежность или связь с политикой.

В России работает компания «Иммигрант Инвест», специализация которой — инвестиционные программы по получению гражданства стран ЕС и Карибского бассейна. Получить подробную информацию о прохождении Due Diligence можно на странице https://immigrantinvest.com/due-diligence/.

Проверка благонадежности, как обязательный этап

В январе этого года начала действовать 5-я версия европейской Директивы, направленная против финансов, которые были получены незаконно. Теперь каждая компания Европы или Америки должна будет пройти проверку, которая подтвердит ее право получать или отправлять денежные переводы. Также это актуально для лиц, которые принимают участие в программах гражданства за инвестиции. Такие программы получают немалую долю критики от властей государств ЕС. Причина претензий — недобросовестность многих участников этих программ. Участие в проверке должны будут принимать юридические, налоговые и прочие консультанты.

Как проходит due diligence?

Предварительная проверка заявителя

Существует несколько типов рисков, которые могут повлиять на выдачу второго гражданства:

  • страновой (китайское, российское, казахское или арабское гражданство может послужить причиной отказа);
  • индустриальный (связан со сферами распространения оружия, горной добычей и пр);
  • связанный с типом бизнес-деятельности;
  • политическая деятельность;
  • Red Flags.

Цель первого этапа — выявить эти факторы.

Основная проверка

Она включает в себя:

  • проверку пакета документов;
  • исследование финансовой стороны (размер капитала и его источник);
  • проверка истории отказов в получении визы или вида на жительство;
  • анализ общественной деятельности заявителя.

Исследование независимых экспертов

В нем принимают участие международные организации, проводящие проверку всех данных  заявителе, его семье и бизнесе. Для этого они используют базы данных, как международного уровня, так и отдельных государств.

Что такое Red Flags?

Так называемые красные флаги — своеобразные «маркеры», которые могут стать причиной отказа. Вот несколько наиболее известных Red Flags:

  • офшорная компания имеет чересчур сложную структуру — это может быть попыткой скрыть настоящего собственника;
  • заявитель получает много дохода из источников, не относящихся в его основной деятельности;
  • спутанность в ответах и неправдоподобность информации.

Контакты:

Москва, Россия,

ул. Охотный Ряд, 2, 109012

+7 (495) 150-40-55

[email protected]

immigrantinvest.com


Редакция «Брянских новостей» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей. Комментарии на сайте «Брянские новости» публикуются без премодерации.

Комментарии для сайта Cackle
Движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Суземка в Брянской области будет закрыто с 27 февраля по 1 марта на время ремонта

26 февраля 2024, Понедельник, 16:34

Движение автомобилей через железнодорожный переезд на станции Суземка в Брянской области будет закрыто с 27 февраля по 1 марта на время ремонта

В указанные дни с 9:00 до 17:00 движение автомобилей через переезд будет закрыто.  Объезд возможен через переезд, расположенный на пересечении с улицей Пушкина в Суземке

билайн представляет новинки Samsung: Galaxy S24 уже в продаже в России

22 февраля 2024, Четверг, 15:59

билайн представляет новинки Samsung: Galaxy S24 уже в продаже в России

В числе инновационных ИИ-функций — «Синхронный перевод», позволяющий в реальном времени переводить разговоры и тексты, облегчая общение на разных языках

Сильная слабая женщина: премьера сериала «Неверные» с Оксаной Акиньшиной состоится в Wink.ru 7 марта

22 февраля 2024, Четверг, 13:44

Сильная слабая женщина: премьера сериала «Неверные» с Оксаной Акиньшиной состоится в Wink.ru 7 марта

Производством проекта занимается «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева совместно с «НМГ Студией»

В Брянской области прошла благотворительная акция «Спешите делать добро!»

22 февраля 2024, Четверг, 11:14

В Брянской области прошла благотворительная акция «Спешите делать добро!»

Волонтеры Сбера организовали сбор одежды, обуви и игрушек для передачи в «Благотворительный фонд поддержки семьи и детства во имя св. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии», помощь от которого получают 70 семей региона

Искусственный интеллект Миа показала, как управляет качеством связи Tele2

21 февраля 2024, Среда, 16:05

Искусственный интеллект Миа показала, как управляет качеством связи Tele2

На своем сайте Tele2 объяснила с помощью понятных визуальных решений сложные технологические процессы