Due Diligence — что нужно знать о получении гражданства за инвестиции

Процедура представляет собой проверку благонадежности. В 2020 году обойтись без нее будет нельзя.

Due Diligence — официальное название проверки лиц, которые собираются получить гражданство за инвестиции. На русский язык ее можно дословно перевести как «должная добросовестность». В процессе процедуры о физическом лице собирается подробная информация, которая включает следующие пункты:

• данные о личности;
• сведения о семье;
• источники дохода;
• основная сфера бизнеса;
• текущее финансовое состояние;
• принадлежность или связь с политикой.

В России работает компания «Иммигрант Инвест», специализация которой — инвестиционные программы по получению гражданства стран ЕС и Карибского бассейна. Получить подробную информацию о прохождении Due Diligence можно на странице https://immigrantinvest.com/due-diligence/.

Проверка благонадежности, как обязательный этап

В январе этого года начала действовать 5-я версия европейской Директивы, направленная против финансов, которые были получены незаконно. Теперь каждая компания Европы или Америки должна будет пройти проверку, которая подтвердит ее право получать или отправлять денежные переводы. Также это актуально для лиц, которые принимают участие в программах гражданства за инвестиции. Такие программы получают немалую долю критики от властей государств ЕС. Причина претензий — недобросовестность многих участников этих программ. Участие в проверке должны будут принимать юридические, налоговые и прочие консультанты.

Как проходит due diligence?

Предварительная проверка заявителя

Существует несколько типов рисков, которые могут повлиять на выдачу второго гражданства:

• страновой (китайское, российское, казахское или арабское гражданство может послужить причиной отказа);
• индустриальный (связан со сферами распространения оружия, горной добычей и пр);
• связанный с типом бизнес-деятельности;
• политическая деятельность;
• Red Flags.

Цель первого этапа — выявить эти факторы.

Основная проверка

Она включает в себя:

• проверку пакета документов;
• исследование финансовой стороны (размер капитала и его источник);
• проверка истории отказов в получении визы или вида на жительство;
• анализ общественной деятельности заявителя.

Исследование независимых экспертов

В нем принимают участие международные организации, проводящие проверку всех данных  заявителе, его семье и бизнесе. Для этого они используют базы данных, как международного уровня, так и отдельных государств.

Что такое Red Flags?

Так называемые красные флаги — своеобразные «маркеры», которые могут стать причиной отказа. Вот несколько наиболее известных Red Flags:

• офшорная компания имеет чересчур сложную структуру — это может быть попыткой скрыть настоящего собственника;
• заявитель получает много дохода из источников, не относящихся в его основной деятельности;
• спутанность в ответах и неправдоподобность информации.

Контакты:

Москва, Россия,

ул. Охотный Ряд, 2, 109012

+7 (495) 150-40-55

moscow@imin.pro

immigrantinvest.com