В Брянске разоблачили банду теневых банкиров

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области пресекли деятельность группы местных жителей, которые незаконно оказывали банковские услуги.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, брянцы создали через подставных лиц более 10 коммерческих организаций типа «Рога и копыта». Заключая с этими конторами фиктивные сделки, ловкачи оказывали содействие другим фирмам в уклонении от уплаты налогов. Аферисты указывали в документах ложные сведения об оплате за готовую продукцию, товары и услуги. По версии следствия, общая сумма банковских операций превысила 800 миллионов рублей, а доход участников группы составил более 21 миллиона рублей.

Сотрудники полиции при участии Росгвардии по местам жительства подозреваемых и в их офисах провели 17 обысков. Изъята бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты, а также наличные деньги.

Предполагаемый организатор подпольного банка – 56-летний местный житель – был задержан. Его заключили под стражу. Предварительное расследование продолжается

Фото: Пресс-служба УМВД по Брянской области