Выбор редактора

12 мая 2017, Пятница, 10:29

В России раскрыли новый способ вывода денег за рубеж

В России раскрыли новый способ вывода денег за рубеж

Новая хитроумная схема вывода средств за границу вскрыта Росфинмониторингом. Пока блокировать действия мошенников не получается, но ведомство предпринимает шаги в этом направлении. Об этом говорится в разъясняющем письме, находящемся в распоряжении «Известий».

Суть способа отмывки денег заключается в том, что фиктивная зарубежная компания по предварительной договоренности подает судебную претензию к российской. Через третейский суд по подложным документом мошенники добиваются решения о погашении долга. По исполнительному листу от судебных приставов банки осуществляют платеж и деньги уезжают за рубеж.

По закону банки не могут отказаться от перевода денег по исполнительному листу. С помощью этой схемы Россию покинули уже около 16 миллиардов рублей.

Решением проблемы уже занялись Центробанк, Росфинмониторинг, Верховный суд при содействии банковских объединений. Действующее законодательство никак не мешает преступникам использовать исполнительные листы для своих целей.

Росфинмониторинг предлагает банкам передавать информацию о подозрительных запросах на переводы. Эксперты считают, что положение дел это не исправит, и нужно расширять права банков, которые позволят им отказывать о выполнения сомнительных операций. В настоящее время кредитные организации могут лишь блокировать выполнение перевода сроком на семь дней.

Поделиться

Новости по теме

23 августа 2017 В Брянске девушка подговорила 16-летнюю подругу украсть спиртное

23 августа 2017 Замдиректора брянского техникума обвинили в подлоге и взяточничестве

22 августа 2017 В Сельцо виртуозная воровка обокрала двух покупательниц на рынке

22 августа 2017 Задержан начальник брянского бухгалтера режиссер Серебренников

22 августа 2017 Брянца осудили за ложный донос об угоне мопеда

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

11:18, 23 августа 2017

В Брянске сняли видео устрашающего тарана лихого маршрутчика

10:25, 23 августа 2017

Увлеченная 19-летняя автомобилистка протаранила «Мазду 6» в Брянске

10:25, 23 августа 2017

В Брянске молодой водитель иномарки врезался в дерево и разбил голову

В России и мире

21:47, 23 августа 2017

РПЦ предложила отказаться от возведения дома ради вида на собор

21:10, 23 августа 2017

Лондон ошибочно пригрозил гражданам ЕС депортацией

20:33, 23 августа 2017

Столичный адвокат попался на получении крупной взятки

20:01, 23 августа 2017

Специалисты нашли грубые ошибки в экспертизе по делу «пьяного» мальчика

19:08, 23 августа 2017

Бывшая сотрудница ЦРУ решила забанить Трампа в Twitter

18:58, 23 августа 2017

Трамп меняет кожу

18:29, 23 августа 2017

Киев заставит россиян заполнять анкеты для въезда на Украину

Последние новости

22:28, 23 августа 2017

Изменение схемы маршруток в Брянске переполошило горожан

20:53, 23 августа 2017

Из-за коррупционной застройки Брянск окутало густым смрадом

20:33, 23 августа 2017

В Брянске девушка подговорила 16-летнюю подругу украсть спиртное

20:22, 23 августа 2017

В Брянске начали реставрировать памятник паровозу

20:10, 23 августа 2017

В Брянске на митинге вспомнили Дмитрия Медведева

Отклики
читателей

Опрос

Вы поддерживаете реконструкцию Круглого сквера?

220 на 320 пикс.<-->