Наверх

12 мая 2017, Пятница, 07:29

В России раскрыли новый способ вывода денег за рубеж

В России раскрыли новый способ вывода денег за рубеж

Новая хитроумная схема вывода средств за границу вскрыта Росфинмониторингом. Пока блокировать действия мошенников не получается, но ведомство предпринимает шаги в этом направлении. Об этом говорится в разъясняющем письме, находящемся в распоряжении «Известий».

Суть способа отмывки денег заключается в том, что фиктивная зарубежная компания по предварительной договоренности подает судебную претензию к российской. Через третейский суд по подложным документом мошенники добиваются решения о погашении долга. По исполнительному листу от судебных приставов банки осуществляют платеж и деньги уезжают за рубеж.

По закону банки не могут отказаться от перевода денег по исполнительному листу. С помощью этой схемы Россию покинули уже около 16 миллиардов рублей.

Решением проблемы уже занялись Центробанк, Росфинмониторинг, Верховный суд при содействии банковских объединений. Действующее законодательство никак не мешает преступникам использовать исполнительные листы для своих целей.

Росфинмониторинг предлагает банкам передавать информацию о подозрительных запросах на переводы. Эксперты считают, что положение дел это не исправит, и нужно расширять права банков, которые позволят им отказывать о выполнения сомнительных операций. В настоящее время кредитные организации могут лишь блокировать выполнение перевода сроком на семь дней.


Редакция «Брянских новостей» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей. Комментарии на сайте «Брянские новости» публикуются без премодерации.

Комментарии для сайта Cackle
Выяснилась причина мощного грохота в Брянской области

20 июня 2025, Пятница, 08:55

Выяснилась причина мощного грохота в Брянской области

Стала известна причина встревожившего жителей Брянской области мощного грохота. Губернатор Александр Богомаз рассказал о трёх сбитых на Брянщиной украинских беспилотниках самолётного типа

В Брянске во время пожара в переулке Ново-Советском погиб 58-летний мужчина

20 июня 2025, Пятница, 08:39

В Брянске во время пожара в переулке Ново-Советском погиб 58-летний мужчина

В Бежицком районе Брянска во время пожара погиб местный житель. Информация о возгорании в переулке Ново-Советском поступила в службу спасения минувшей ночью

За брянской границей в окружение попали 1000 военнослужащих ВСУ

20 июня 2025, Пятница, 08:12

За брянской границей в окружение попали 1000 военнослужащих ВСУ

За брянской границей в Сумской области Украины в окружение попали около тысячи военнослужащих ВСУ, утверждает телеграм-канал Mash

Над Брянской областью ночью 20 июня сбили три беспилотника ВСУ

20 июня 2025, Пятница, 07:56

Над Брянской областью ночью 20 июня сбили три беспилотника ВСУ

Над Брянской областью минувшей ночью сбили три украинских беспилотника самолётного типа, об этом в своём телеграм-канале рассказал брянский губернатор Александр Богомаз

Новости о летящих с ленцой ракетах стали напастью Брянской области

20 июня 2025, Пятница, 01:05

Новости о летящих с ленцой ракетах стали напастью Брянской области

Неспешно и беспрепятственно летят над Брянской областью ракеты и их якобы никто не видит и не сбивает