Выбор редактора

12 мая 2017, Пятница, 10:29

В России раскрыли новый способ вывода денег за рубеж

В России раскрыли новый способ вывода денег за рубеж

Новая хитроумная схема вывода средств за границу вскрыта Росфинмониторингом. Пока блокировать действия мошенников не получается, но ведомство предпринимает шаги в этом направлении. Об этом говорится в разъясняющем письме, находящемся в распоряжении «Известий».

Суть способа отмывки денег заключается в том, что фиктивная зарубежная компания по предварительной договоренности подает судебную претензию к российской. Через третейский суд по подложным документом мошенники добиваются решения о погашении долга. По исполнительному листу от судебных приставов банки осуществляют платеж и деньги уезжают за рубеж.

По закону банки не могут отказаться от перевода денег по исполнительному листу. С помощью этой схемы Россию покинули уже около 16 миллиардов рублей.

Решением проблемы уже занялись Центробанк, Росфинмониторинг, Верховный суд при содействии банковских объединений. Действующее законодательство никак не мешает преступникам использовать исполнительные листы для своих целей.

Росфинмониторинг предлагает банкам передавать информацию о подозрительных запросах на переводы. Эксперты считают, что положение дел это не исправит, и нужно расширять права банков, которые позволят им отказывать о выполнения сомнительных операций. В настоящее время кредитные организации могут лишь блокировать выполнение перевода сроком на семь дней.

Поделиться

Новости по теме

24 июля 2017 В Брянске вор похитил из кассы пиццерии 4000 рублей

23 июля 2017 Брянец снял уникальные фото закладки наркотиков в шины

21 июля 2017 Офицера Росгвардии обвинили в переклеивании ценников в брянской «Ленте»

21 июля 2017 В брянском кафе драка охраны и посетителей завершилась выбитыми зубами

21 июля 2017 В Брянской области снизились преступность и аварийность

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

11:31, 25 июля 2017

На шоссе Брянск – Новозыбков ограничат движение до 31 декабря

09:25, 25 июля 2017

В Брянске 40-летняя пассажирка маршрутки получила черепно-мозговую травму

07:47, 25 июля 2017

На трассе Брянск – Новозыбков пострадали пятеро детей и трое взрослых

В России и мире

13:46, 25 июля 2017

Работающим пенсионерам в августе повысят пенсии на 200 рублей

12:07, 25 июля 2017

Введение расчетов в криптовалюте в Крыму - очень странная попытка привлечь туристов

12:06, 25 июля 2017

Концерты «Алисы» по заявкам прошли под знаком «Солнцеворота» и «Стати Севера»

11:46, 25 июля 2017

Названа дата премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде

11:43, 25 июля 2017

Совфед попросил Путина ввести санкции против Польши

11:27, 25 июля 2017

CNN предрек скорую отставку госсекретаря США Тиллерсона

11:11, 25 июля 2017

Планетологи нашли в недрах Луны воду

Последние новости

13:50, 25 июля 2017

Брянский губернатор предъявил обвинение главам четырех районов

13:41, 25 июля 2017

Брянская полиция и Людмила Комогорцева попросили журналисткой правды

12:50, 25 июля 2017

Из-за долгов 12 тысяч брянцев остались без отдыха за границей

12:41, 25 июля 2017

Популярность карт «Мир» среди россиян выросла в шесть раз

12:32, 25 июля 2017

Лидер брянской группы «Лис и Лапландия» опроверг слухи о её распаде

Отклики
читателей

Опрос

Устраивает ли вас схема движения у вокзала Брянск-I?

220 на 320 пикс.<-->