Наверх

12 мая 2017, Пятница, 07:29

В России раскрыли новый способ вывода денег за рубеж

В России раскрыли новый способ вывода денег за рубеж

Новая хитроумная схема вывода средств за границу вскрыта Росфинмониторингом. Пока блокировать действия мошенников не получается, но ведомство предпринимает шаги в этом направлении. Об этом говорится в разъясняющем письме, находящемся в распоряжении «Известий».

Суть способа отмывки денег заключается в том, что фиктивная зарубежная компания по предварительной договоренности подает судебную претензию к российской. Через третейский суд по подложным документом мошенники добиваются решения о погашении долга. По исполнительному листу от судебных приставов банки осуществляют платеж и деньги уезжают за рубеж.

По закону банки не могут отказаться от перевода денег по исполнительному листу. С помощью этой схемы Россию покинули уже около 16 миллиардов рублей.

Решением проблемы уже занялись Центробанк, Росфинмониторинг, Верховный суд при содействии банковских объединений. Действующее законодательство никак не мешает преступникам использовать исполнительные листы для своих целей.

Росфинмониторинг предлагает банкам передавать информацию о подозрительных запросах на переводы. Эксперты считают, что положение дел это не исправит, и нужно расширять права банков, которые позволят им отказывать о выполнения сомнительных операций. В настоящее время кредитные организации могут лишь блокировать выполнение перевода сроком на семь дней.


Редакция «Брянских новостей» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей. Комментарии на сайте «Брянские новости» публикуются без премодерации.

Комментарии для сайта Cackle
В Брянске комитету ЖКХ суд велел выплатить 10 тысяч рублей покусанной собаками девочке

29 марта 2024, Пятница, 12:34

В Брянске комитету ЖКХ суд велел выплатить 10 тысяч рублей покусанной собаками девочке

Фокинский районный суд Брянска заставил городской комитет ЖКХ выплатить денежную компенсацию девочке, которую покусали бродячие собаки

В Бежицком районе Брянска потушили пожар в квартире дома на улице Дружбы

29 марта 2024, Пятница, 12:16

В Бежицком районе Брянска потушили пожар в квартире дома на улице Дружбы

В Бежицком районе Брянска потушили пожар в многоэтажном доме на улице Дружбы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС

В Брянске начальница ЖЭУ получила условный срок за травму мальчика на детской горке

29 марта 2024, Пятница, 11:50

В Брянске начальница ЖЭУ получила условный срок за травму мальчика на детской горке

В Фокинском районе Брянска 41-летнюю начальницу ООО «ЖЭУ-26» суд признал виновной в халатности, которая привела к травме ребёнка на детской горке

В Брянске за два дня автоинспекторы задержали 125 пешеходов-нарушителей

29 марта 2024, Пятница, 11:22

В Брянске за два дня автоинспекторы задержали 125 пешеходов-нарушителей

В Брянске сотрудники автоинспекции подвели итоги профилактической операции «Пешеход», которую проводили в течение двух дней

В Сельцо Брянской области из-за половодья подвесной мост стал уходить под воду

29 марта 2024, Пятница, 10:59

В Сельцо Брянской области из-за половодья подвесной мост стал уходить под воду

В Сельцо Брянской области вода добралась до подвесного моста, который в ближайшее время из-за половодья может попросту утонуть