Выбор редактора

12 мая 2017, Пятница, 10:29

В России раскрыли новый способ вывода денег за рубеж

В России раскрыли новый способ вывода денег за рубеж

Новая хитроумная схема вывода средств за границу вскрыта Росфинмониторингом. Пока блокировать действия мошенников не получается, но ведомство предпринимает шаги в этом направлении. Об этом говорится в разъясняющем письме, находящемся в распоряжении «Известий».

Суть способа отмывки денег заключается в том, что фиктивная зарубежная компания по предварительной договоренности подает судебную претензию к российской. Через третейский суд по подложным документом мошенники добиваются решения о погашении долга. По исполнительному листу от судебных приставов банки осуществляют платеж и деньги уезжают за рубеж.

По закону банки не могут отказаться от перевода денег по исполнительному листу. С помощью этой схемы Россию покинули уже около 16 миллиардов рублей.

Решением проблемы уже занялись Центробанк, Росфинмониторинг, Верховный суд при содействии банковских объединений. Действующее законодательство никак не мешает преступникам использовать исполнительные листы для своих целей.

Росфинмониторинг предлагает банкам передавать информацию о подозрительных запросах на переводы. Эксперты считают, что положение дел это не исправит, и нужно расширять права банков, которые позволят им отказывать о выполнения сомнительных операций. В настоящее время кредитные организации могут лишь блокировать выполнение перевода сроком на семь дней.

Поделиться

Новости по теме

26 апреля 2018 Брянские пограничники пресекли контрабанду леса

24 апреля 2018 В Суземке суд вынес приговор организаторам канала незаконной миграции

22 апреля 2018 В Клинцах в болоте дети нашли тело мужчины – погибший опознан

22 апреля 2018 В Клинцах полиция стала выяснять причины гибели мужчины

21 апреля 2018 В Карачеве вор виртуозно снял запаску с автомобиля

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

16:58, 26 апреля 2018

В Брянске ГИБДД три дня будет ловить водителей-нарушителей

11:33, 26 апреля 2018

Сбитую в Брянске маршруткой 8-летнюю девочку доставили в больницу

10:31, 26 апреля 2018

В Брянске водитель Honda покалечил 79-летнего пенсионера на переходе

В России и мире

20:27, 26 апреля 2018

В Кремле сочли вредными разговоры о полном развале МЧС

20:23, 26 апреля 2018

Родченков и Макларен отказались от своих обвинений российских спортсменов в употреблении допинга

18:42, 26 апреля 2018

Глава Минюста не исключил выхода РФ из ЕСПЧ

18:00, 26 апреля 2018

Москва настаивает на возврате шести объектов дипсобственности РФ в США

17:37, 26 апреля 2018

В Воронеже назвали улицу в честь погибшего в Сирии летчика Романа Филипова

17:35, 26 апреля 2018

Следствие обвинило высокопоставленных сотрудников Роскомнадзора в растрате

17:24, 26 апреля 2018

Хочешь стать порядочным - отслужи!

Последние новости

21:23, 26 апреля 2018

Брянские власти попросили 5 миллиардов на очистку земель от радиации

20:41, 26 апреля 2018

Профессор Чачия заявил в Брянске, что лишь Россия может противостоять агрессии США

20:01, 26 апреля 2018

Звание «Город партизанской славы» получил Сураж

19:17, 26 апреля 2018

Журналиста «России-24» Семина задержали брянские сотрудники «Мираторга»

17:16, 26 апреля 2018

Прокуратура отчиталась о проверке ТРЦ в Брянской области

Отклики
читателей

Опрос

Вы поддерживаете условно-досрочное освобождение Николая Денина?

220 на 320 пикс.<-->