Выбор редактора

12 мая 2017, Пятница, 10:29

В России раскрыли новый способ вывода денег за рубеж

В России раскрыли новый способ вывода денег за рубеж

Новая хитроумная схема вывода средств за границу вскрыта Росфинмониторингом. Пока блокировать действия мошенников не получается, но ведомство предпринимает шаги в этом направлении. Об этом говорится в разъясняющем письме, находящемся в распоряжении «Известий».

Суть способа отмывки денег заключается в том, что фиктивная зарубежная компания по предварительной договоренности подает судебную претензию к российской. Через третейский суд по подложным документом мошенники добиваются решения о погашении долга. По исполнительному листу от судебных приставов банки осуществляют платеж и деньги уезжают за рубеж.

По закону банки не могут отказаться от перевода денег по исполнительному листу. С помощью этой схемы Россию покинули уже около 16 миллиардов рублей.

Решением проблемы уже занялись Центробанк, Росфинмониторинг, Верховный суд при содействии банковских объединений. Действующее законодательство никак не мешает преступникам использовать исполнительные листы для своих целей.

Росфинмониторинг предлагает банкам передавать информацию о подозрительных запросах на переводы. Эксперты считают, что положение дел это не исправит, и нужно расширять права банков, которые позволят им отказывать о выполнения сомнительных операций. В настоящее время кредитные организации могут лишь блокировать выполнение перевода сроком на семь дней.

Поделиться

Новости по теме

17 февраля 2018 В Брянске угнали красавицу «Волгу»

17 февраля 2018 В Брянске ночью на улице Горбатова угнали автомобиль

17 февраля 2018 Пьяный житель Новозыбкова изрезал полицейского «розочкой» бутылки

17 февраля 2018 В Брянске за взятку в 100 тысяч налоговику задержали бизнесмена

16 февраля 2018 Осужденный по делу о коррупции мэр Клинцов Евтеев ушел в отставку

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

17:40, 17 февраля 2018

В Брянске угнали красавицу «Волгу»

07:59, 17 февраля 2018

В Брянске бетономешалка «забетонировала» проезд по улице Крахмалева

07:27, 17 февраля 2018

В Брянске из-за ДТП перекрыли проезд по улице Костычева

В России и мире

18:26, 17 февраля 2018

Григорий Родченков и профессор Джин Шарп

18:11, 17 февраля 2018

Один из руководителей ЧВК «Вагнер» рассказал о потерях подразделения под Дейр-эз Зором

17:33, 17 февраля 2018

Российские хоккеисты всухую обыграли сборную США

16:47, 17 февраля 2018

Порошенко предложил запретить флаг России во всем мире

16:29, 17 февраля 2018

СКР назвал причину смерти трехлетней девочки в детском саду в Новой Москве

16:24, 17 февраля 2018

Турция – США: помирились, но осадочек остался

15:40, 17 февраля 2018

Глава МИД Германии назвал условия снятия санкций с России

Последние новости

06:19, 18 февраля 2018

В Брянске на мужчину обрушилась крыша автобусной остановки

06:01, 18 февраля 2018

Брянских крестьян будут награждать званием заслуженных работников

20:40, 17 февраля 2018

В Брянске на улице Луначарского отпраздновали Масленицу

17:40, 17 февраля 2018

В Брянске угнали красавицу «Волгу»

17:21, 17 февраля 2018

В Брянске ушел из жизни поэт и создатель парка Валентин Динабургский

Отклики
читателей

Опрос

Вы смотрите Олимпиаду?

220 на 320 пикс.<-->