Выбор редактора

12 мая 2017, Пятница, 10:29

В России раскрыли новый способ вывода денег за рубеж

В России раскрыли новый способ вывода денег за рубеж

Новая хитроумная схема вывода средств за границу вскрыта Росфинмониторингом. Пока блокировать действия мошенников не получается, но ведомство предпринимает шаги в этом направлении. Об этом говорится в разъясняющем письме, находящемся в распоряжении «Известий».

Суть способа отмывки денег заключается в том, что фиктивная зарубежная компания по предварительной договоренности подает судебную претензию к российской. Через третейский суд по подложным документом мошенники добиваются решения о погашении долга. По исполнительному листу от судебных приставов банки осуществляют платеж и деньги уезжают за рубеж.

По закону банки не могут отказаться от перевода денег по исполнительному листу. С помощью этой схемы Россию покинули уже около 16 миллиардов рублей.

Решением проблемы уже занялись Центробанк, Росфинмониторинг, Верховный суд при содействии банковских объединений. Действующее законодательство никак не мешает преступникам использовать исполнительные листы для своих целей.

Росфинмониторинг предлагает банкам передавать информацию о подозрительных запросах на переводы. Эксперты считают, что положение дел это не исправит, и нужно расширять права банков, которые позволят им отказывать о выполнения сомнительных операций. В настоящее время кредитные организации могут лишь блокировать выполнение перевода сроком на семь дней.

Поделиться

Новости по теме

16 декабря 2017 У жителя Брянска лжебанкир выманил 119 тысяч рублей

16 декабря 2017 Брянский суд оправдал главу управляющей компании за гибель жильца

15 декабря 2017 Дурной знак: суд перепутал «Роснефть» с «Лукойлом» в приговоре Улюкаеву

14 декабря 2017 В Брянске у автомобилистки украли фотокамеру за 20 тысяч рублей 

14 декабря 2017 В Унече работница автомойки украла у хозяина деньги на водку

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

14:20, 16 декабря 2017

В Брянске 68-летняя пенсионерка упала в автобусе и сломала ногу

18:30, 15 декабря 2017

После гибели 29-летней женщины в Брянске проведут операцию «Пешеход»

15:05, 15 декабря 2017

Под Брянском пьяный лихач на «семёрке» протаранил «КАМАЗ»

В России и мире

18:32, 16 декабря 2017

Аналитики назвали очаги Третьей мировой войны

17:19, 16 декабря 2017

Саакашвили выступил за отстранение олигархов от власти

15:45, 16 декабря 2017

Космонавты на МКС проголосуют на выборах по закрытому каналу связи

14:17, 16 декабря 2017

Назван лидер голосования по названию моста через Керченский пролив

13:01, 16 декабря 2017

Япония запланировала выделить на оборону рекордные $46 млрд

11:32, 16 декабря 2017

Россия увеличила вложения в американские ценные бумаги

10:26, 16 декабря 2017

Если убрать фальсификат и ввести ГОСТы СССР, в России начнется голод

Последние новости

19:37, 16 декабря 2017

Брянские охотничьи угодья превратились в зону коррупции и беззакония

18:35, 16 декабря 2017

Брянский губернатор встретился с заместителем министра МВД Зубовым

18:24, 16 декабря 2017

О жизни брянской глубинки миру рассказали снимками Николая Шпиленка

17:52, 16 декабря 2017

Сотрудники МЧС спасли провалившегося под лёд брянского рыбака

17:25, 16 декабря 2017

На телецентре брянского волка «Щас спою» одели в зимнее пальто

Отклики
читателей

Опрос

Ваша зарплата в 2017 году...

220 на 320 пикс.<-->