В Брянске рассмотрят дело о пяти миллиардах и семи подпольных банкирах

Советский суд Брянска 22 декабря приступит к рассмотрению дела пятерых женщин и двоих мужчин, обвиняемых в отмывании денег и незаконных банковских операциях.

На скамью подсудимых сядут Марина и Нина Канаевы, Игорь Чепурин, Давид Мегенеишвили, Елена Акулова, Екатерина Анисимова и Татьяна Гореликова. Они обвиняются в том, что проводили незаконные банковские операции через подконтрольные фирмы. С декабря 2010 года по март 2015 года на их расчётные счета поступило более пяти миллиардов рублей, сообщники выручили свыше 72 миллионов рублей. Кроме того, Марина Канаева легализовала 40 миллионов рублей.

Ранее суд арестовал изъятые у обвиняемых 1,7 миллиона рублей и валюту – 179 тысяч евро и более 200 тысяч долларов. Судить обвиняемых будут по статье 172 УК (осуществление незаконной банковской деятельности) и статье 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств).