Молодую жительницу Брянска обвинили в отмывании 40 миллионов

В отмывании 40 миллионов рублей обвинили 31-летнюю жительницу Брянска, которой ранее предъявили другое обвинение. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, переданные в УМВД управлением ФСБ.

Молодая предпринимательница, учредив несколько фирм, проводила финансовые операции, легализовав таким образом 40 миллионов рублей, приобретенных с помощью незаконной банковской деятельности. 

Обвиняемая отправлена под домашний арест, сообщили в УФСБ. Ранее той же предпринимательнице предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности. Это дело рассматривает столичный суд. С декабря 2010 по март 2015 года в области действовала преступная группа, участники которой обналичивали деньги и организовывали денежные переводы без разрешительных документов. Сообщники использовали расчётные счета более тридцати подконтрольных им фирм. По информации УФСБ, только за два года они провели финансовые операции на сумму свыше 25 миллиардов рублей. 

Фото: УМВД