Выбор редактора

20 апреля 2016, Среда, 09:04

Брянского бизнесмена отправили под суд за грандиозные аферы

Брянского бизнесмена отправили под суд за грандиозные аферы

Брянского бизнесмена обвинили в обналичивании и выводе денег за границу.

Как сообщил «КоммерсантЪ», МВД завершило расследование 74-томного уголовного дела в отношении четырех участников организованного преступного сообщества.

Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника банка «Интеркоммерц» Антона Чернухина, владельца брянской строительной компании «Континент» Кирилла Рогожкина, а также их предполагаемых сообщников Алексея Малахаева и Евгения Ковальского было возбуждено еще в марте 2014 года. Фигурантам предъявили обвинения в незаконной банковской деятельности, легализации денег, полученных преступным путем, и организации преступного сообщества.

По версии следствия, всем эти участники группы занимались с 2011 года. Чтобы придать видимость законности своим операциям, Антон Чернухин и Кирилл Рогожкин организовали 13 подставных фирм по приему металлолома у населения, а также существующий только на бумаге завод по переработке лома черных и цветных металлов в Каширском районе Подмосковья. Кроме того, в Лихтенштейне ими были организованы пять офшорных компаний.

По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 миллиардов рублей, заработав на этом 313 миллионов.

Теперь в хитросплетениям бизнесменов и банкиров предстоит разбираться суду.

Поделиться

Новости по теме

20 сентября 2017 Сбербанк готов помогать государству в создании удобных сервисов для граждан

20 сентября 2017 Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

20 сентября 2017 Клиенты РСХБ получили специальные условия покупки инновационного средства защиты растений

19 сентября 2017 Сбербанк сообщает о пресечении деятельности мошеннического call-центра

19 сентября 2017 Сотрудница брянской полиции решила судиться с УМВД из-за служебной квартиры

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

11:51, 20 сентября 2017

В Брянске водитель автомобиля Volkswagen разбил голову пенсионерке

10:38, 20 сентября 2017

В Стародубе автомобилистка устроила ДТП с тремя авто и сломала нос парню

09:04, 20 сентября 2017

В Брянске сняли видео опасного полета лихача по улице Фокина

В России и мире

21:52, 20 сентября 2017

В КПРФ предложили выплатить россиянам доходы от нефти

20:58, 20 сентября 2017

Из квартиры дворника в Москве вынесли два миллиона рублей

20:32, 20 сентября 2017

Саакашвили оштрафуют за пересечение границы Украины

19:52, 20 сентября 2017

Трое российских военных получили ранения в Сирии

19:14, 20 сентября 2017

Порошенко призвал ООН поторопиться с вводом миротворцев на Донбасс

18:49, 20 сентября 2017

В России увеличат размер минимальной зарплаты

17:23, 20 сентября 2017

Леонид Хейфец вызвал шок у дочери Сергея Бодрова

Последние новости

00:06, 21 сентября 2017

В Брянске 17 сентября пропала 49-летняя Елена Новоселова 

20:38, 20 сентября 2017

На брянских полях собрали более миллиона тонн зерна

20:27, 20 сентября 2017

В Брянске горожане с улицы Луначарского доплатили 220 тысяч за стоянку

20:10, 20 сентября 2017

В Брянске начали укладывать светлый гранит на лестнице бульвара Гагарина

19:26, 20 сентября 2017

«БрянскToday» высмеяли за публикацию фальшивки об «Инфинити» без колес

Отклики
читателей

Опрос

Что необходимо делать с пивбарами на первых этажах многоэтажек

220 на 320 пикс.<-->