Выбор редактора

24 марта 2015, Вторник, 09:59

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Мосгорсуд продлил до 18 июня арест лже-банкирам, обвиняемым в незаконном обналичивании 26 миллиардов рублей, в том числе через брянские фирмы. Следствие по делу организованной преступной группировки, которая выводила деньги за границу, длится уже несколько месяцев.

По ходатайству следствия под стражей остаются предполагаемые участники финансовых махинаций Кирилл Рогожкин, Антон Чернухин, Алексей Малахаев, Евгений Ковальский.

По версии следствия, обвиняемые орудовали с 2011 по 2013 годы. По договору с одним из крупных российских банков (его название в интересах следствия пока не разглашается) мошенники получали крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом и для скупки-продажи серебряных и золотых монет. Эти средства с наценкой в 6-9 процентов продавались тем, кому нужны были крупные суммы налички.

Как было установлено в ходе следствия, на территории Москвы преступной группировкой руководил судимый за такие же маханиции бывший сотрудник Интеркоммерцбанка 31-летний Антон Чернухин, в Брянске — Кирилл Рогожкин. Чтобы придать видимость законности своим операциям, подельники организовали 13 подставных фирм, якобы принимавших металлолом у населения, а также существующий только на бумаге завод в Подмосковье. Кроме того, в Лихтенштейне учредили пять офшорных компаний. Конечные же получатели переводимых средств находились в основном в странах Прибалтики и на Кипре.

По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд рублей, заработав на этом, по приблизительным подсчетам, 390 млн руб.

Правоохранители расследуют дело сразу по трем уголовным статьям - «Незаконная банковская деятельность», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» и «Организация преступного сообщества». По делу проходят девять человек, из них арестованы четверо, трое находятся под домашним арестом. Двое, признавшие вину и сотрудничающие со следствием, находятся под подпиской о невыезде.

Поделиться

Новости по теме

24 апреля 2017 В Курске военнослужащих осудили за убийство сирийца

20 апреля 2017 Задержан полицейский из банды, похищавшей цыган ради выкупа

16 апреля 2017 Курских врачей будут судить за подавившегося пациента

13 апреля 2017 Курского преподавателя обвинили в получении 105 взяток

12 апреля 2017 Обидчика смоленских чиновников посадили на 5 лет

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

10:04, 26 апреля 2017

Пьяный рецидивист разбил стоявшую легковушку и ранил двоих брянцев

23:44, 25 апреля 2017

На водителей устроят засады в трех брянских райцентрах

21:44, 25 апреля 2017

Возвращавшиеся после Радоницы брянцы попали в 40-километровую пробку

В России и мире

12:48, 26 апреля 2017

«Браво» ответили на вопрос, почему их выбрала Пугачева

12:33, 26 апреля 2017

Древняя сайга сумела пережить ледниковый период

11:17, 26 апреля 2017

Россия призвала партнеров к более «настойчивой и открытой» работе с Киевом

10:55, 26 апреля 2017

Критики работают на кассовый успех «Матильды»

10:13, 26 апреля 2017

Испытания инфраструктуры для контроля беспилотников начнутся в этом году

10:12, 26 апреля 2017

В Донбасс прибыл американский десант

09:26, 26 апреля 2017

ЦИК нашел способ вернуть на участки от 5 до 20 млн избирателей

Последние новости

13:00, 26 апреля 2017

В Брянске на кольце у Телецентра установят поклонный крест

12:37, 26 апреля 2017

Брянские коммунисты отобрали мандат депутата у Александра Коломейцева

12:17, 26 апреля 2017

Брянску напомнили о трагедии 1959 года

11:59, 26 апреля 2017

Брянец в общежитии зарезал приятеля, приревновав его к жене

11:22, 26 апреля 2017

Брянские работодатели пожаловались на заевшихся работников

Отклики
читателей

Опрос

Как вы относитесь к побегу Левана Хуцишвили?

220 на 320 пикс.<-->