Выбор редактора

24 марта 2015, Вторник, 09:59

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Мосгорсуд продлил до 18 июня арест лже-банкирам, обвиняемым в незаконном обналичивании 26 миллиардов рублей, в том числе через брянские фирмы. Следствие по делу организованной преступной группировки, которая выводила деньги за границу, длится уже несколько месяцев.

По ходатайству следствия под стражей остаются предполагаемые участники финансовых махинаций Кирилл Рогожкин, Антон Чернухин, Алексей Малахаев, Евгений Ковальский.

По версии следствия, обвиняемые орудовали с 2011 по 2013 годы. По договору с одним из крупных российских банков (его название в интересах следствия пока не разглашается) мошенники получали крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом и для скупки-продажи серебряных и золотых монет. Эти средства с наценкой в 6-9 процентов продавались тем, кому нужны были крупные суммы налички.

Как было установлено в ходе следствия, на территории Москвы преступной группировкой руководил судимый за такие же маханиции бывший сотрудник Интеркоммерцбанка 31-летний Антон Чернухин, в Брянске — Кирилл Рогожкин. Чтобы придать видимость законности своим операциям, подельники организовали 13 подставных фирм, якобы принимавших металлолом у населения, а также существующий только на бумаге завод в Подмосковье. Кроме того, в Лихтенштейне учредили пять офшорных компаний. Конечные же получатели переводимых средств находились в основном в странах Прибалтики и на Кипре.

По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд рублей, заработав на этом, по приблизительным подсчетам, 390 млн руб.

Правоохранители расследуют дело сразу по трем уголовным статьям - «Незаконная банковская деятельность», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» и «Организация преступного сообщества». По делу проходят девять человек, из них арестованы четверо, трое находятся под домашним арестом. Двое, признавшие вину и сотрудничающие со следствием, находятся под подпиской о невыезде.

Поделиться

Новости по теме

26 июня 2017 Бардуков пояснил, почему погибли дети в перинатальном центре Брянска

23 июня 2017 В Брянске возбудили дело о гибели 11 младенцев в перинатальном центре

23 июня 2017 В Кокине начали расследовать гибель утонувшего в ванной 6-летнего мальчика

23 июня 2017 В Брянске на командира спецвзвода ДПС завели дело за 100-тысячную взятку

20 июня 2017 Кровавая драма разыгралась на дороге в Белгороде

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

21:39, 26 июня 2017

В Брянске на Красноармейской автомобиль провалился в люк

20:20, 26 июня 2017

В Брянске на улице Фокина боковыми ударами обменялись такси и «Тойота»

20:01, 26 июня 2017

В Брянске по факту ДТП с 17-летними лицеистками полиция возбудила дело

В России и мире

21:47, 26 июня 2017

Глава Роскомнадзора уточнил требование к мессенджеру Telegram

21:04, 26 июня 2017

В России разрешили продажу алкоголя по паспорту болельщика

20:42, 26 июня 2017

ВС США частично восстановил действие указа Трампа в отношении мигрантов

19:46, 26 июня 2017

Тимошенко предсказала распад Украины в течение полутора лет

19:14, 26 июня 2017

Депутат назвал торговые сети виновными в росте цен

18:28, 26 июня 2017

В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали

16:39, 26 июня 2017

Хакеры Anonymous: NASA скоро расскажет о существовании инопланетной жизни

Последние новости

15:41, 26 июня 2017

«Почта России» раскроет для таможенников содержимое посылок

23:36, 26 июня 2017

Потребительская корзина подорожала с января на 10 процентов

22:51, 26 июня 2017

В Брянске ураган повалил дюжину деревьев

22:26, 26 июня 2017

Брянский гуманист и либерал призвал «мочить тварей и уродов»

21:56, 26 июня 2017

Прокуратура занялась вырубленной в центре Брянска аллеей

Отклики
читателей

Опрос

Устраивает ли вас схема движения у вокзала Брянск-I?

220 на 320 пикс.<-->