Выбор редактора

24 марта 2015, Вторник, 09:59

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Мосгорсуд продлил до 18 июня арест лже-банкирам, обвиняемым в незаконном обналичивании 26 миллиардов рублей, в том числе через брянские фирмы. Следствие по делу организованной преступной группировки, которая выводила деньги за границу, длится уже несколько месяцев.

По ходатайству следствия под стражей остаются предполагаемые участники финансовых махинаций Кирилл Рогожкин, Антон Чернухин, Алексей Малахаев, Евгений Ковальский.

По версии следствия, обвиняемые орудовали с 2011 по 2013 годы. По договору с одним из крупных российских банков (его название в интересах следствия пока не разглашается) мошенники получали крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом и для скупки-продажи серебряных и золотых монет. Эти средства с наценкой в 6-9 процентов продавались тем, кому нужны были крупные суммы налички.

Как было установлено в ходе следствия, на территории Москвы преступной группировкой руководил судимый за такие же маханиции бывший сотрудник Интеркоммерцбанка 31-летний Антон Чернухин, в Брянске — Кирилл Рогожкин. Чтобы придать видимость законности своим операциям, подельники организовали 13 подставных фирм, якобы принимавших металлолом у населения, а также существующий только на бумаге завод в Подмосковье. Кроме того, в Лихтенштейне учредили пять офшорных компаний. Конечные же получатели переводимых средств находились в основном в странах Прибалтики и на Кипре.

По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд рублей, заработав на этом, по приблизительным подсчетам, 390 млн руб.

Правоохранители расследуют дело сразу по трем уголовным статьям - «Незаконная банковская деятельность», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» и «Организация преступного сообщества». По делу проходят девять человек, из них арестованы четверо, трое находятся под домашним арестом. Двое, признавшие вину и сотрудничающие со следствием, находятся под подпиской о невыезде.

Поделиться

Новости по теме

6 декабря 2017 Брянец угнал мотоцикл в далекой калмыцкой степи

3 декабря 2017 Брянских автоперевозчиков виртуозно обманули мошенники

30 ноября 2017 Брянца задержали за убийство 29-летнего парня ножкой от стола

28 ноября 2017 В Клинцах учителя отстранили от работы из-за уголовного дела

27 ноября 2017 Брянские следователи добрались до орловского аэроклуба

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

12:16, 12 декабря 2017

В Брянске маршрутка сбила 53-летнюю женщину в пяти метрах от «зебры»

10:59, 12 декабря 2017

В Брянске на строящейся дороге пострадали женщина и 6-летняя девочка

10:33, 12 декабря 2017

Новые знаки появятся на российских дорогах

В России и мире

14:37, 12 декабря 2017

В Москве арестован подозреваемый в работе на ЦРУ

14:37, 12 декабря 2017

Генпрокуратура добилась блокировки сайтов «нежелательных организаций»

12:47, 12 декабря 2017

ОКР согласился отправить россиян на Олимпиаду под нейтральным флагом

12:46, 12 декабря 2017

ЭРА-ГЛОНАСС будет оповещать об отзывах автомобилей

12:23, 12 декабря 2017

Победитель «Евровидения 2017» успешно перенес операцию по пересадке сердца

12:03, 12 декабря 2017

ФСБ отчиталась о предотвращении терактов на Новый год

11:50, 12 декабря 2017

Центробанк РФ заявил о переизбытке находящихся в обращении монет

Последние новости

15:03, 12 декабря 2017

Власти Брянска намерены в 2018 году пополнить казну на 6,4 млрд рублей

14:43, 12 декабря 2017

На Кургане Бессмертия в Брянске начали устанавливать новогоднюю елку

14:14, 12 декабря 2017

В Белых Берегах брянцев возмутило появление пивного бара у школы

13:21, 12 декабря 2017

Брянские зеки на Новый год накормят сокамерников свежими овощами

13:09, 12 декабря 2017

Брянский завод-банкрот задолжал 350 работникам более 17 млн рублей

Отклики
читателей

Опрос

Ваша зарплата в 2017 году...

220 на 320 пикс.<-->