Выбор редактора

24 марта 2015, Вторник, 09:59

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Мосгорсуд продлил до 18 июня арест лже-банкирам, обвиняемым в незаконном обналичивании 26 миллиардов рублей, в том числе через брянские фирмы. Следствие по делу организованной преступной группировки, которая выводила деньги за границу, длится уже несколько месяцев.

По ходатайству следствия под стражей остаются предполагаемые участники финансовых махинаций Кирилл Рогожкин, Антон Чернухин, Алексей Малахаев, Евгений Ковальский.

По версии следствия, обвиняемые орудовали с 2011 по 2013 годы. По договору с одним из крупных российских банков (его название в интересах следствия пока не разглашается) мошенники получали крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом и для скупки-продажи серебряных и золотых монет. Эти средства с наценкой в 6-9 процентов продавались тем, кому нужны были крупные суммы налички.

Как было установлено в ходе следствия, на территории Москвы преступной группировкой руководил судимый за такие же маханиции бывший сотрудник Интеркоммерцбанка 31-летний Антон Чернухин, в Брянске — Кирилл Рогожкин. Чтобы придать видимость законности своим операциям, подельники организовали 13 подставных фирм, якобы принимавших металлолом у населения, а также существующий только на бумаге завод в Подмосковье. Кроме того, в Лихтенштейне учредили пять офшорных компаний. Конечные же получатели переводимых средств находились в основном в странах Прибалтики и на Кипре.

По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд рублей, заработав на этом, по приблизительным подсчетам, 390 млн руб.

Правоохранители расследуют дело сразу по трем уголовным статьям - «Незаконная банковская деятельность», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» и «Организация преступного сообщества». По делу проходят девять человек, из них арестованы четверо, трое находятся под домашним арестом. Двое, признавшие вину и сотрудничающие со следствием, находятся под подпиской о невыезде.

Поделиться

Новости по теме

20 октября 2017 Прояснился брянский след в громком театрально-криминальном спектакле

12 октября 2017 Соседи брянцев стали прибыльно торговать должностями

6 октября 2017 Брянец учинил резню в секс-шопе

6 октября 2017 Хабаровские следователи дали брянцам надежду на разгадку гибели Леры Устименко

6 октября 2017 Брянского бухгалтера по делу режиссера Серебренникова выпустят из СИЗО

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

16:05, 21 октября 2017

В Клинцах 40-летняя женщина на Mitsubishi Lancer покалечила пенсионер

06:45, 21 октября 2017

Брянский гаишник довел до слез благодарности иногороднего водителя

20:31, 20 октября 2017

В Брянске на улице Костычева 23 октября пройдут сплошные проверки

В России и мире

15:53, 21 октября 2017

Сирийская армия заявила об атаке своих позиций со стороны Израиля

15:46, 21 октября 2017

Мадрид отстранил от власти правительство Каталонии

12:06, 21 октября 2017

Соединённым Штатам осталось жить десять лет?

11:50, 21 октября 2017

СМИ сообщили о неспособности НАТО отразить вероятную атаку со стороны РФ

10:49, 21 октября 2017

Названы 10 самых продаваемых иномарок с пробегом в России

10:45, 21 октября 2017

Трамп решил заблокировать публикацию документов об убийстве Кеннеди

10:39, 21 октября 2017

В СКР назвали две основные версии по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова

Последние новости

16:47, 21 октября 2017

В Брянске с 26 октября начнется показ скандального фильма «Матильда»

16:38, 21 октября 2017

Дятьковские единороссы предложили избрать главой района Ивана Арсенова

16:17, 21 октября 2017

В сети опубликовали видеонарезку голов брянского «Динамо»

16:05, 21 октября 2017

В Клинцах 40-летняя женщина на Mitsubishi Lancer покалечила пенсионер

10:42, 21 октября 2017

Брянский фотограф пояснит, почему телефон нельзя держать вертикально

Отклики
читателей

Опрос

Какой через 100 лет видится Октябрьская революция?

220 на 320 пикс.<-->