Наверх

24 марта 2015, Вторник, 06:59

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Мосгорсуд продлил до 18 июня арест лже-банкирам, обвиняемым в незаконном обналичивании 26 миллиардов рублей, в том числе через брянские фирмы. Следствие по делу организованной преступной группировки, которая выводила деньги за границу, длится уже несколько месяцев.

По ходатайству следствия под стражей остаются предполагаемые участники финансовых махинаций Кирилл Рогожкин, Антон Чернухин, Алексей Малахаев, Евгений Ковальский.

По версии следствия, обвиняемые орудовали с 2011 по 2013 годы. По договору с одним из крупных российских банков (его название в интересах следствия пока не разглашается) мошенники получали крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом и для скупки-продажи серебряных и золотых монет. Эти средства с наценкой в 6-9 процентов продавались тем, кому нужны были крупные суммы налички.

Как было установлено в ходе следствия, на территории Москвы преступной группировкой руководил судимый за такие же маханиции бывший сотрудник Интеркоммерцбанка 31-летний Антон Чернухин, в Брянске — Кирилл Рогожкин. Чтобы придать видимость законности своим операциям, подельники организовали 13 подставных фирм, якобы принимавших металлолом у населения, а также существующий только на бумаге завод в Подмосковье. Кроме того, в Лихтенштейне учредили пять офшорных компаний. Конечные же получатели переводимых средств находились в основном в странах Прибалтики и на Кипре.

По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд рублей, заработав на этом, по приблизительным подсчетам, 390 млн руб.

Правоохранители расследуют дело сразу по трем уголовным статьям — «Незаконная банковская деятельность», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» и «Организация преступного сообщества». По делу проходят девять человек, из них арестованы четверо, трое находятся под домашним арестом. Двое, признавшие вину и сотрудничающие со следствием, находятся под подпиской о невыезде.


Редакция «Брянских новостей» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей. Комментарии на сайте «Брянские новости» публикуются без премодерации.

Комментарии для сайта Cackle
Под Погаром в перевернувшемся автомобиле Lada покалечился 22-летний водитель

28 октября 2021, Четверг, 11:59

Под Погаром в перевернувшемся автомобиле Lada покалечился 22-летний водитель

В Погарском районе Брянской области на трассе перевернулся автомобиль – пострадал водитель. Авария случилась вечером 27 октября на трассе Погар – Стародуб

В Новозыбкове брянца осудят за убийство пасынка и избиение жены

28 октября 2021, Четверг, 10:54

В Новозыбкове брянца осудят за убийство пасынка и избиение жены

В Новозыбкове Брянской области на скамью подсудимых отправили 52-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве пасынка и избиении супруги

В Навле водителя иномарки осудили за гибель пассажира в ДТП с УАЗом

28 октября 2021, Четверг, 10:30

В Навле водителя иномарки осудили за гибель пассажира в ДТП с УАЗом

В Навле Брянской области суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в гибели человека в ДТП. Трагедия произошла 26 декабря прошлого года на трассе «Украина»

«Чуть не задушили»: началось столпотворение в брянских банях

28 октября 2021, Четверг, 07:57

«Чуть не задушили»: началось столпотворение в брянских банях

Началось настоящее столпотворение в брянских банях. Это связывают с предстоящими коронавирусными ограничениями

Выяснилось, кто в три часа ночи в Брянске кормит зверей, кусающих людей

28 октября 2021, Четверг, 07:29

Выяснилось, кто в три часа ночи в Брянске кормит зверей, кусающих людей

Репортер «Брянских новостей» случайно выяснил, кто в Брянске каждую ночь выходит для того, чтобы кормить зверей, нападающих на людей