Выбор редактора

24 марта 2015, Вторник, 09:59

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Мосгорсуд продлил до 18 июня арест лже-банкирам, обвиняемым в незаконном обналичивании 26 миллиардов рублей, в том числе через брянские фирмы. Следствие по делу организованной преступной группировки, которая выводила деньги за границу, длится уже несколько месяцев.

По ходатайству следствия под стражей остаются предполагаемые участники финансовых махинаций Кирилл Рогожкин, Антон Чернухин, Алексей Малахаев, Евгений Ковальский.

По версии следствия, обвиняемые орудовали с 2011 по 2013 годы. По договору с одним из крупных российских банков (его название в интересах следствия пока не разглашается) мошенники получали крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом и для скупки-продажи серебряных и золотых монет. Эти средства с наценкой в 6-9 процентов продавались тем, кому нужны были крупные суммы налички.

Как было установлено в ходе следствия, на территории Москвы преступной группировкой руководил судимый за такие же маханиции бывший сотрудник Интеркоммерцбанка 31-летний Антон Чернухин, в Брянске — Кирилл Рогожкин. Чтобы придать видимость законности своим операциям, подельники организовали 13 подставных фирм, якобы принимавших металлолом у населения, а также существующий только на бумаге завод в Подмосковье. Кроме того, в Лихтенштейне учредили пять офшорных компаний. Конечные же получатели переводимых средств находились в основном в странах Прибалтики и на Кипре.

По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд рублей, заработав на этом, по приблизительным подсчетам, 390 млн руб.

Правоохранители расследуют дело сразу по трем уголовным статьям - «Незаконная банковская деятельность», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» и «Организация преступного сообщества». По делу проходят девять человек, из них арестованы четверо, трое находятся под домашним арестом. Двое, признавшие вину и сотрудничающие со следствием, находятся под подпиской о невыезде.

Поделиться

Новости по теме

9 апреля 2018 В Брянске задержали похитителя Porsche Cayenne

4 апреля 2018 Брянец втянул в преступный промысел узбеков

4 апреля 2018 Директор брянской фирмы вернул 13 млн рублей налогов и избежал суда

23 марта 2018 Гендиректора брянской фирмы отдали под суд за неуплату 10 млн налогов

18 февраля 2018 Брянцы помогли в Оренбурге выявить детскую порнографию

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

14:44, 19 апреля 2018

В Брянске у диагностического центра автомобилистка сломала палец мотоциклисту

10:53, 19 апреля 2018

Под Унечей перевернулась иномарка – погибла 52-летняя пассажирка

10:52, 18 апреля 2018

В Брянске водитель маршрутки оторвал бампер троллейбусу

В России и мире

14:48, 19 апреля 2018

Порошенко назвал основание Москвы опрометчивым решением

14:05, 19 апреля 2018

Мэрия Москвы отказалась верить в первые 10-балльные пробки по «Яндексу»

13:56, 19 апреля 2018

Супруга Ким Чен Ына официально получила статус первой леди КНДР

13:29, 19 апреля 2018

«Союзмультфильм» обзаведется официальным каналом на YouTube

12:51, 19 апреля 2018

В Италии задержали 22 предполагаемых мафиози

12:48, 19 апреля 2018

Телеграм-шоу: борьба с терроризмом или репутацией? Цирковое телеграм-шоу набирает обороты

12:32, 19 апреля 2018

Жанна Эппле угодила в «черные списки» украинцев

Последние новости

14:44, 19 апреля 2018

В Брянске у диагностического центра автомобилистка сломала палец мотоциклисту

14:26, 19 апреля 2018

Вычислен покровитель «олигарха» Коломейцева в администрации Брянска

13:35, 19 апреля 2018

Депутату Брянской думы Анатолию Бугаеву 22 апреля нанесут удар

13:07, 19 апреля 2018

Жителей Брянской области предупредили о начале сезона аллергии

13:05, 19 апреля 2018

Названы 200 богатейших российских бизнесменов

Отклики
читателей

Опрос

Вы поддерживаете условно-досрочное освобождение Николая Денина?

220 на 320 пикс.<-->