Выбор редактора

24 марта 2015, Вторник, 09:59

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Мосгорсуд продлил до 18 июня арест лже-банкирам, обвиняемым в незаконном обналичивании 26 миллиардов рублей, в том числе через брянские фирмы. Следствие по делу организованной преступной группировки, которая выводила деньги за границу, длится уже несколько месяцев.

По ходатайству следствия под стражей остаются предполагаемые участники финансовых махинаций Кирилл Рогожкин, Антон Чернухин, Алексей Малахаев, Евгений Ковальский.

По версии следствия, обвиняемые орудовали с 2011 по 2013 годы. По договору с одним из крупных российских банков (его название в интересах следствия пока не разглашается) мошенники получали крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом и для скупки-продажи серебряных и золотых монет. Эти средства с наценкой в 6-9 процентов продавались тем, кому нужны были крупные суммы налички.

Как было установлено в ходе следствия, на территории Москвы преступной группировкой руководил судимый за такие же маханиции бывший сотрудник Интеркоммерцбанка 31-летний Антон Чернухин, в Брянске — Кирилл Рогожкин. Чтобы придать видимость законности своим операциям, подельники организовали 13 подставных фирм, якобы принимавших металлолом у населения, а также существующий только на бумаге завод в Подмосковье. Кроме того, в Лихтенштейне учредили пять офшорных компаний. Конечные же получатели переводимых средств находились в основном в странах Прибалтики и на Кипре.

По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд рублей, заработав на этом, по приблизительным подсчетам, 390 млн руб.

Правоохранители расследуют дело сразу по трем уголовным статьям - «Незаконная банковская деятельность», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» и «Организация преступного сообщества». По делу проходят девять человек, из них арестованы четверо, трое находятся под домашним арестом. Двое, признавшие вину и сотрудничающие со следствием, находятся под подпиской о невыезде.

Поделиться

Новости по теме

16 февраля 2018 В Дятькове на парня завели уголовное дело за совращение школьницы

12 февраля 2018 СК обратился к лишённым зарплаты работникам мебельной фабрики Брянска

10 февраля 2018 На брянской пилораме задержали смоленского убийцу

6 февраля 2018 Брянец ответил миллионом за коммерческий подкуп

16 января 2018 Молодого жителя Белых Берегов арестовали за три дерзких грабежа

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

07:16, 18 февраля 2018

В брянском автобусе женщина упала и повредила ногу

17:40, 17 февраля 2018

В Брянске угнали красавицу «Волгу»

07:59, 17 февраля 2018

В Брянске бетономешалка «забетонировала» проезд по улице Крахмалева

В России и мире

18:26, 17 февраля 2018

Григорий Родченков и профессор Джин Шарп

18:11, 17 февраля 2018

Один из руководителей ЧВК «Вагнер» рассказал о потерях подразделения под Дейр-эз Зором

17:33, 17 февраля 2018

Российские хоккеисты всухую обыграли сборную США

16:47, 17 февраля 2018

Порошенко предложил запретить флаг России во всем мире

16:29, 17 февраля 2018

СКР назвал причину смерти трехлетней девочки в детском саду в Новой Москве

16:24, 17 февраля 2018

Турция – США: помирились, но осадочек остался

15:40, 17 февраля 2018

Глава МИД Германии назвал условия снятия санкций с России

Последние новости

07:16, 18 февраля 2018

В брянском автобусе женщина упала и повредила ногу

06:19, 18 февраля 2018

В Брянске на мужчину упала крыша автобусной остановки

06:37, 18 февраля 2018

Климовскому району оплатили счет на 7 миллионов за праздник

07:01, 18 февраля 2018

Брянцев рассмешила цыганская парковка

08:00, 18 февраля 2018

В двух районах Брянской области потребовались трое честных судей

Отклики
читателей

Опрос

Вы смотрите Олимпиаду?

220 на 320 пикс.<-->