Выбор редактора

24 марта 2015, Вторник, 09:59

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Мосгорсуд продлил до 18 июня арест лже-банкирам, обвиняемым в незаконном обналичивании 26 миллиардов рублей, в том числе через брянские фирмы. Следствие по делу организованной преступной группировки, которая выводила деньги за границу, длится уже несколько месяцев.

По ходатайству следствия под стражей остаются предполагаемые участники финансовых махинаций Кирилл Рогожкин, Антон Чернухин, Алексей Малахаев, Евгений Ковальский.

По версии следствия, обвиняемые орудовали с 2011 по 2013 годы. По договору с одним из крупных российских банков (его название в интересах следствия пока не разглашается) мошенники получали крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом и для скупки-продажи серебряных и золотых монет. Эти средства с наценкой в 6-9 процентов продавались тем, кому нужны были крупные суммы налички.

Как было установлено в ходе следствия, на территории Москвы преступной группировкой руководил судимый за такие же маханиции бывший сотрудник Интеркоммерцбанка 31-летний Антон Чернухин, в Брянске — Кирилл Рогожкин. Чтобы придать видимость законности своим операциям, подельники организовали 13 подставных фирм, якобы принимавших металлолом у населения, а также существующий только на бумаге завод в Подмосковье. Кроме того, в Лихтенштейне учредили пять офшорных компаний. Конечные же получатели переводимых средств находились в основном в странах Прибалтики и на Кипре.

По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд рублей, заработав на этом, по приблизительным подсчетам, 390 млн руб.

Правоохранители расследуют дело сразу по трем уголовным статьям - «Незаконная банковская деятельность», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» и «Организация преступного сообщества». По делу проходят девять человек, из них арестованы четверо, трое находятся под домашним арестом. Двое, признавшие вину и сотрудничающие со следствием, находятся под подпиской о невыезде.

Поделиться

Новости по теме

25 мая 2017 Брянский фальшивомонетчик отправлен под суд в Старом Осколе

19 мая 2017 Утаившего 4 миллиона рублей налогов брянца оштрафовали на 100 тысяч

19 мая 2017 Бойцы Росгвардии скрутили брянца в Москве

16 мая 2017 Повара брянской школы обвинили в отравлении салатами 56 учеников

12 мая 2017 Брянские дельцы с помощью бочек с водой вывели миллиард из банков

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

16:02, 26 мая 2017

Полиция Брянска обратилась к очевидцам наезда на 84-летнюю пенсионерку

14:53, 26 мая 2017

Под Брянском погиб врезавшийся в дерево 31-летний водитель

10:17, 26 мая 2017

В Брянске на улице Дуки водитель разбил голову парню и скрылся

В России и мире

21:22, 26 мая 2017

KISS отменили концерт на стадионе «Манчестер-Арена»

18:02, 26 мая 2017

Лиам Галлахер даст сольный концерт в помощь жертвам теракта в Манчестере

16:20, 26 мая 2017

В Кремле рассказали о деталях визита Путина в Париж

21:30, 26 мая 2017

Парламент Чечни отмахнулся от доклада правозащитников по ситуации с геями

20:40, 26 мая 2017

ОП предложила доработать законопроект о курортном сборе

20:00, 26 мая 2017

Конюхов пообещал взять с собой в путешествие выпускников

15:08, 26 мая 2017

Туск заявил о планах G7 продолжить политику санкций против России

Последние новости

08:17, 27 мая 2017

Москва в свой день подарила Брянску великолепный концерт под дождем

08:01, 27 мая 2017

Брянскую пиццерию отрезали от запрещенных сайтов

07:31, 27 мая 2017

Брянск избавился от половины обременительного долга

07:16, 27 мая 2017

В Брянске начался конкурс «Мисс УИС-2017»

21:41, 26 мая 2017

Цепкие руки брянских спекулянтов оторвут от придорожной земли 

Отклики
читателей

Опрос

Планируете в этом году лететь на отдых в Турцию, Египет?

220 на 320 пикс.<-->