Выбор редактора

24 марта 2015, Вторник, 09:59

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Мосгорсуд продлил до 18 июня арест лже-банкирам, обвиняемым в незаконном обналичивании 26 миллиардов рублей, в том числе через брянские фирмы. Следствие по делу организованной преступной группировки, которая выводила деньги за границу, длится уже несколько месяцев.

По ходатайству следствия под стражей остаются предполагаемые участники финансовых махинаций Кирилл Рогожкин, Антон Чернухин, Алексей Малахаев, Евгений Ковальский.

По версии следствия, обвиняемые орудовали с 2011 по 2013 годы. По договору с одним из крупных российских банков (его название в интересах следствия пока не разглашается) мошенники получали крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом и для скупки-продажи серебряных и золотых монет. Эти средства с наценкой в 6-9 процентов продавались тем, кому нужны были крупные суммы налички.

Как было установлено в ходе следствия, на территории Москвы преступной группировкой руководил судимый за такие же маханиции бывший сотрудник Интеркоммерцбанка 31-летний Антон Чернухин, в Брянске — Кирилл Рогожкин. Чтобы придать видимость законности своим операциям, подельники организовали 13 подставных фирм, якобы принимавших металлолом у населения, а также существующий только на бумаге завод в Подмосковье. Кроме того, в Лихтенштейне учредили пять офшорных компаний. Конечные же получатели переводимых средств находились в основном в странах Прибалтики и на Кипре.

По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд рублей, заработав на этом, по приблизительным подсчетам, 390 млн руб.

Правоохранители расследуют дело сразу по трем уголовным статьям - «Незаконная банковская деятельность», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» и «Организация преступного сообщества». По делу проходят девять человек, из них арестованы четверо, трое находятся под домашним арестом. Двое, признавшие вину и сотрудничающие со следствием, находятся под подпиской о невыезде.

Поделиться

Новости по теме

19 января 2017 В Рязани начали искать брянского насильника

18 января 2017 Брянец с подельником напали на салон связи

17 января 2017 Арестован парень, прикончивший брянца поленом и верёвкой

17 января 2017 На брянский «Сервис-лифт» завели дело за зарплатный долг

10 января 2017 Брянец ответит за московский бордель

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

22:15, 21 января 2017

В Брянске у ТРЦ Тимошковых смельчак протаранил иномарку и скрылся

18:02, 21 января 2017

Властям Брянска велели навести порядок на переходе возле школы

10:38, 21 января 2017

Брянцы попросили водителей сбросить скорость

В России и мире

16:38, 21 января 2017

«В Саудовской Аравии женщины не бегают»

16:21, 21 января 2017

Сирийские войска вряд ли успеют спасти Пальмиру

16:07, 21 января 2017

Минфин вновь предложил ограничить расчеты наличными

15:58, 21 января 2017

Алена Апина ответила на критику ее клипа «Близость»

12:38, 21 января 2017

Кинокритики считают фильм «Рай» не похожим на стиль Кончаловского

14:39, 21 января 2017

США попросили Южную Корею арестовать брата бывшего генсека ООН

11:52, 21 января 2017

Минобороны РФ опубликовало видео, посвященное Дню инженерных войск

Последние новости

22:24, 21 января 2017

В Брянске потерявший сознание водитель врезался в иномарку именинницы

22:15, 21 января 2017

В Брянске у ТРЦ Тимошковых смельчак протаранил иномарку и скрылся

21:58, 21 января 2017

Павел Носов: На съезде «Единой России» обозначили основные экономические задачи

18:57, 21 января 2017

Брянские партийцы прибыли на XVI съезд «Единой России»

21:54, 21 января 2017

Ковалев: На съезде «Единая Россия» поднимались острейшие вопросы села

Отклики
читателей

Опрос

Вы довольны уборкой снега в Брянске?

220 на 320 пикс.<-->