Выбор редактора

24 марта 2015, Вторник, 09:59

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Мосгорсуд продлил до 18 июня арест лже-банкирам, обвиняемым в незаконном обналичивании 26 миллиардов рублей, в том числе через брянские фирмы. Следствие по делу организованной преступной группировки, которая выводила деньги за границу, длится уже несколько месяцев.

По ходатайству следствия под стражей остаются предполагаемые участники финансовых махинаций Кирилл Рогожкин, Антон Чернухин, Алексей Малахаев, Евгений Ковальский.

По версии следствия, обвиняемые орудовали с 2011 по 2013 годы. По договору с одним из крупных российских банков (его название в интересах следствия пока не разглашается) мошенники получали крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом и для скупки-продажи серебряных и золотых монет. Эти средства с наценкой в 6-9 процентов продавались тем, кому нужны были крупные суммы налички.

Как было установлено в ходе следствия, на территории Москвы преступной группировкой руководил судимый за такие же маханиции бывший сотрудник Интеркоммерцбанка 31-летний Антон Чернухин, в Брянске — Кирилл Рогожкин. Чтобы придать видимость законности своим операциям, подельники организовали 13 подставных фирм, якобы принимавших металлолом у населения, а также существующий только на бумаге завод в Подмосковье. Кроме того, в Лихтенштейне учредили пять офшорных компаний. Конечные же получатели переводимых средств находились в основном в странах Прибалтики и на Кипре.

По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд рублей, заработав на этом, по приблизительным подсчетам, 390 млн руб.

Правоохранители расследуют дело сразу по трем уголовным статьям - «Незаконная банковская деятельность», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» и «Организация преступного сообщества». По делу проходят девять человек, из них арестованы четверо, трое находятся под домашним арестом. Двое, признавшие вину и сотрудничающие со следствием, находятся под подпиской о невыезде.

Поделиться

Новости по теме

24 июля 2017 Брянский квартирант угнал автомобиль хозяйки

20 июля 2017 Сыщики раскрыли брянско-белорусскую криминальную схему

12 июля 2017 В Орле суд рассмотрит дело о продаже за 60 тысяч рублей новорожденной

26 июня 2017 Бардуков пояснил, почему погибли дети в перинатальном центре Брянска

23 июня 2017 В Брянске возбудили дело о гибели 11 младенцев в перинатальном центре

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

11:15, 26 июля 2017

В Брянске 34-летний пассажир маршрутки № 3 сломал нос в ДТП

20:03, 25 июля 2017

В Брянске пройдут сплошные проверки водителей у «Золотого петушка»

11:31, 25 июля 2017

На шоссе Брянск – Новозыбков ограничат движение до 31 декабря

В России и мире

15:56, 26 июля 2017

Украина полностью прекратила поставки электричества в Донбасс

15:33, 26 июля 2017

Мэрилин Мэнсон. 31 июля, Stadium

14:44, 26 июля 2017

Ираклий Пирцхалава снимает клип о героях трагедии в Беслане

14:17, 26 июля 2017

Питер лидирует по количеству больных вирусными гепатитами

14:16, 26 июля 2017

Генпрокуратура просит Интерпол объявить экс-главу «Билайна» в розыск

14:15, 26 июля 2017

Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Порошенко о госизмене

14:02, 26 июля 2017

Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска

Последние новости

15:42, 26 июля 2017

В Брянске образовалась пробка из-за пожара на улице Ульянова

15:25, 26 июля 2017

Житель Ханты-Мансийска ответит за неосторожное убийство мужа брянской тёщи

15:04, 26 июля 2017

Калуга возжелала отобрать у Брянска картофельную славу

15:03, 26 июля 2017

Появилось видео спасения найденного под Брянском 8-летнего Кирилла Петрухина

14:39, 26 июля 2017

«Газпром» построит на Брянщине 12 физкультурных комплексов 

Отклики
читателей

Опрос

Устраивает ли вас схема движения у вокзала Брянск-I?

220 на 320 пикс.<-->