Выбор редактора

24 марта 2015, Вторник, 09:59

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Брянского лже-банкира оставили под стражей

Мосгорсуд продлил до 18 июня арест лже-банкирам, обвиняемым в незаконном обналичивании 26 миллиардов рублей, в том числе через брянские фирмы. Следствие по делу организованной преступной группировки, которая выводила деньги за границу, длится уже несколько месяцев.

По ходатайству следствия под стражей остаются предполагаемые участники финансовых махинаций Кирилл Рогожкин, Антон Чернухин, Алексей Малахаев, Евгений Ковальский.

По версии следствия, обвиняемые орудовали с 2011 по 2013 годы. По договору с одним из крупных российских банков (его название в интересах следствия пока не разглашается) мошенники получали крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом и для скупки-продажи серебряных и золотых монет. Эти средства с наценкой в 6-9 процентов продавались тем, кому нужны были крупные суммы налички.

Как было установлено в ходе следствия, на территории Москвы преступной группировкой руководил судимый за такие же маханиции бывший сотрудник Интеркоммерцбанка 31-летний Антон Чернухин, в Брянске — Кирилл Рогожкин. Чтобы придать видимость законности своим операциям, подельники организовали 13 подставных фирм, якобы принимавших металлолом у населения, а также существующий только на бумаге завод в Подмосковье. Кроме того, в Лихтенштейне учредили пять офшорных компаний. Конечные же получатели переводимых средств находились в основном в странах Прибалтики и на Кипре.

По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд рублей, заработав на этом, по приблизительным подсчетам, 390 млн руб.

Правоохранители расследуют дело сразу по трем уголовным статьям - «Незаконная банковская деятельность», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» и «Организация преступного сообщества». По делу проходят девять человек, из них арестованы четверо, трое находятся под домашним арестом. Двое, признавшие вину и сотрудничающие со следствием, находятся под подпиской о невыезде.

Поделиться

Новости по теме

17 августа 2017 Пензенский цыган выманил 100 тысяч у наивной брянской женщины

28 июля 2017 В брянском перинатальном центре после скандала уволились пятеро врачей

27 июля 2017 На обочине дороги обнаружили тело убитого брянца

24 июля 2017 Брянский квартирант угнал автомобиль хозяйки

20 июля 2017 Сыщики раскрыли брянско-белорусскую криминальную схему

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

11:18, 23 августа 2017

В Брянске сняли видео устрашающего тарана лихого маршрутчика

10:25, 23 августа 2017

Увлеченная юная автомобилистка протаранила иномарку в Брянске

10:25, 23 августа 2017

В Брянске молодой водитель иномарки врезался в дерево и разбил голову

В России и мире

14:41, 23 августа 2017

Названы популярные места отдыха россиян в бархатный сезон

14:27, 23 августа 2017

Россияне стали больше гордится российской армией

13:11, 23 августа 2017

«Русская Мекка» в Херсонесе – что имел в виду Владимир Путин?

12:45, 23 августа 2017

Астрономы обнаружили на Марсе космодром инопланетян

12:34, 23 августа 2017

Генпрокуратура Украины обвинила Жириновского в финансировании терроризма

12:20, 23 августа 2017

Названы максимальные цены на универсал Lada Vesta

11:58, 23 августа 2017

Самые сильные удары по кошельку за этот год

Последние новости

13:16, 23 августа 2017

Борис Пайкин приоткрыл планы завода по уничтожению химоружия 

12:41, 23 августа 2017

Сотрудницу брянского банка задержали за кражу 50 тысяч у клиента

12:19, 23 августа 2017

Брянцы поблагодарили депутатов Патова и Антошина за дороги и поездку в Хацунь

11:27, 23 августа 2017

В Брянске на фестивале «Созвездие» выступил оркестр Министерства обороны России

11:18, 23 августа 2017

В Брянске сняли видео устрашающего тарана лихого маршрутчика

Отклики
читателей

Опрос

Вы поддерживаете реконструкцию Круглого сквера?

220 на 320 пикс.<-->