Брянского лже-банкира оставили под стражей

Мосгорсуд продлил до 18 июня арест лже-банкирам, обвиняемым в незаконном обналичивании 26 миллиардов рублей, в том числе через брянские фирмы. Следствие по делу организованной преступной группировки, которая выводила деньги за границу, длится уже несколько месяцев.

По ходатайству следствия под стражей остаются предполагаемые участники финансовых махинаций Кирилл Рогожкин, Антон Чернухин, Алексей Малахаев, Евгений Ковальский.

По версии следствия, обвиняемые орудовали с 2011 по 2013 годы. По договору с одним из крупных российских банков (его название в интересах следствия пока не разглашается) мошенники получали крупные суммы якобы для расчетов с населением за приобретенный металлолом и для скупки-продажи серебряных и золотых монет. Эти средства с наценкой в 6-9 процентов продавались тем, кому нужны были крупные суммы налички.

Как было установлено в ходе следствия, на территории Москвы преступной группировкой руководил судимый за такие же маханиции бывший сотрудник Интеркоммерцбанка 31-летний Антон Чернухин, в Брянске — Кирилл Рогожкин. Чтобы придать видимость законности своим операциям, подельники организовали 13 подставных фирм, якобы принимавших металлолом у населения, а также существующий только на бумаге завод в Подмосковье. Кроме того, в Лихтенштейне учредили пять офшорных компаний. Конечные же получатели переводимых средств находились в основном в странах Прибалтики и на Кипре.

По данным Росфинмониторинга, за три года организаторам незаконной банковской деятельности удалось вывести за рубеж и частично обналичить 26 млрд рублей, заработав на этом, по приблизительным подсчетам, 390 млн руб.

Правоохранители расследуют дело сразу по трем уголовным статьям − «Незаконная банковская деятельность», «Легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» и «Организация преступного сообщества». По делу проходят девять человек, из них арестованы четверо, трое находятся под домашним арестом. Двое, признавшие вину и сотрудничающие со следствием, находятся под подпиской о невыезде.