Наверх

20 октября 2014, Понедельник, 07:20

В Москве раскрыта афера на миллиард

В Москве раскрыта афера на миллиард

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве выявили аферу, которая позволила преступникам вывести за рубеж миллиард рублей.

Как сообщает МВД России, в противоправной деятельности подозреваются руководители ряда фирм-однодневок, а также действующие и бывшие управленцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений.

Злоумышленники заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили деньги на счета нерезидентов в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар  в Россию не ввозили. За рубеж незаконно выведено более миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК. Проведено пятнадцать обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и  банков. Подозреваемые задержаны. 

Фото: «Брянские новости» 


Редакция «Брянских новостей» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей. Комментарии на сайте «Брянские новости» публикуются без премодерации.

Комментарии для сайта Cackle
Брянец в магазине разбил стекло в автомате с игрушками и порезал вены

14 августа 2022, Воскресенье, 22:20

Брянец в магазине разбил стекло в автомате с игрушками и порезал вены

Брянец в магазине разбил стекло в автомате с игрушками и порезал вены. Его были вынуждены спасать врачи

В Брянской области 15-летняя девочка на скутере врезалась в столб и погибла

14 августа 2022, Воскресенье, 21:39

В Брянской области 15-летняя девочка на скутере врезалась в столб и погибла

В Новозыбковском районе Брянской области 15-летняя девочка на скутере врезалась в столб и погибла

В Брянской области 15 августа пройдут дожди при 31 градусе жары

14 августа 2022, Воскресенье, 16:06

В Брянской области 15 августа пройдут дожди при 31 градусе жары

В Брянской области 15 августа пройдут дожди при 31 градусе жары, сообщили в управлении МЧС

Два человека погибли и трое ранены в серьёзном ДТП на брянской трассе

14 августа 2022, Воскресенье, 14:22

Два человека погибли и трое ранены в серьёзном ДТП на брянской трассе

Водитель и 17-летний пассажир легковушки от полученных травм погибли на месте. Водитель грузового автомобиля и два пассажира автомобиля Hyundai Solaris в тяжелом состоянии госпитализированы

В Брянской области интернет-мошенника осудили на 3 года и 10 месяцев колонии

14 августа 2022, Воскресенье, 13:50

В Брянской области интернет-мошенника осудили на 3 года и 10 месяцев колонии

В Новозыбкове 58-летний житель через сервис объявлений похитил более миллиона рублей. Жертвами мошенника стали 35 человек