Наверх

20 октября 2014, Понедельник, 07:20

В Москве раскрыта афера на миллиард

0 В Москве раскрыта афера на миллиард

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве выявили аферу, которая позволила преступникам вывести за рубеж миллиард рублей.

Как сообщает МВД России, в противоправной деятельности подозреваются руководители ряда фирм-однодневок, а также действующие и бывшие управленцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений.

Злоумышленники заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили деньги на счета нерезидентов в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар  в Россию не ввозили. За рубеж незаконно выведено более миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК. Проведено пятнадцать обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и  банков. Подозреваемые задержаны. 

Фото: «Брянские новости» 


Редакция «Брянских новостей» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей. Комментарии на сайте «Брянские новости» публикуются без премодерации.

Комментарии для сайта Cackle
Под Жуковкой в Ржанице град разбил окна домов и повредил крышу школы

18 мая 2021, Вторник, 21:44

Под Жуковкой в Ржанице град разбил окна домов и повредил крышу школы

В Жуковском районе Брянской области обрушившийся на село Ржаница крупный град повредил крыши и разбил окна частных домов, а также местной школы

В Брянском районе 18 мая крупный град убил аиста

18 мая 2021, Вторник, 21:22

В Брянском районе 18 мая крупный град убил аиста

В селе Чернетово Брянской области обрушившийся сегодня на регион крупный град убил аиста. Птица пыталась спасти птенцов, раскинув крылья над гнездом, попала под град и выпала из гнезда

В Брянске возле ЦУМа столкнулись легковой автомобиль и маршрутка  № 46

18 мая 2021, Вторник, 20:47

В Брянске возле ЦУМа столкнулись легковой автомобиль и маршрутка № 46

В Советском районе Брянска маршрутка № 46 угодила в ДТП. Пассажирский микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем вечером 18 мая на проспекте Ленина – возле ЦУМа

В Брянском районе на развязке объездной трассы произошло серьезное ДТП

18 мая 2021, Вторник, 19:57

В Брянском районе на развязке объездной трассы произошло серьезное ДТП

Под Брянском на пересечении объездной дороги и федеральной трассы вечером произошла серьезная авария

В Брянске на улице III Интернационала водители устроили битву за стоянку

18 мая 2021, Вторник, 19:07

В Брянске на улице III Интернационала водители устроили битву за стоянку

В Брянске на улице III Интернационала обострилась начавшаяся ранее битва за парковку. Некоторые автомобилисты установили там железные барьеры с замками