Выбор редактора

20 октября 2014, Понедельник, 11:20

В Москве раскрыта афера на миллиард

В Москве раскрыта афера на миллиард

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве выявили аферу, которая позволила преступникам вывести за рубеж миллиард рублей.

Как сообщает МВД России, в противоправной деятельности подозреваются руководители ряда фирм-однодневок, а также действующие и бывшие управленцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений.

Злоумышленники заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили деньги на счета нерезидентов в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар  в Россию не ввозили. За рубеж незаконно выведено более миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК. Проведено пятнадцать обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и  банков. Подозреваемые задержаны. 

Фото: «Брянские новости» 

Поделиться

Новости по теме

23 августа 2017 Замдиректора брянского техникума обвинили в подлоге и взяточничестве

22 августа 2017 В Сельцо виртуозная воровка обокрала двух покупательниц на рынке

22 августа 2017 Задержан начальник брянского бухгалтера режиссер Серебренников

22 августа 2017 Брянца осудили за ложный донос об угоне мопеда

20 августа 2017 В Брянске глава «Аварком-центра» задержал вооруженных взломщиков

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

11:18, 23 августа 2017

В Брянске сняли видео устрашающего тарана лихого маршрутчика

10:25, 23 августа 2017

Увлеченная юная автомобилистка протаранила иномарку в Брянске

10:25, 23 августа 2017

В Брянске молодой водитель иномарки врезался в дерево и разбил голову

В России и мире

12:45, 23 августа 2017

Астрономы обнаружили на Марсе космодром инопланетян

12:34, 23 августа 2017

Генпрокуратура Украины обвинила Жириновского в финансировании терроризма

12:20, 23 августа 2017

Названы максимальные цены на универсал Lada Vesta

11:58, 23 августа 2017

Самые сильные удары по кошельку за этот год

11:58, 23 августа 2017

Работник завода ГАЗ атаковал коллег с ножом на почве ревности‍

11:35, 23 августа 2017

В кишечнике человека нашли средство от старости

11:24, 23 августа 2017

Россиянам предложили получать визы в США в других странах

Последние новости

13:16, 23 августа 2017

Борис Пайкин приоткрыл планы завода по уничтожению химоружия 

12:41, 23 августа 2017

Сотрудницу брянского банка обвинили в краже 50 тысяч у клиента

12:19, 23 августа 2017

Брянцы поблагодарили депутатов Патова и Антошина за дороги и поездку в Хацунь

11:27, 23 августа 2017

В Брянске на фестивале «Созвездие» выступил оркестр Министерства обороны России

11:18, 23 августа 2017

В Брянске сняли видео устрашающего тарана лихого маршрутчика

Отклики
читателей

Опрос

Вы поддерживаете реконструкцию Круглого сквера?

220 на 320 пикс.<-->