Выбор редактора

20 октября 2014, Понедельник, 11:20

В Москве раскрыта афера на миллиард

В Москве раскрыта афера на миллиард

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве выявили аферу, которая позволила преступникам вывести за рубеж миллиард рублей.

Как сообщает МВД России, в противоправной деятельности подозреваются руководители ряда фирм-однодневок, а также действующие и бывшие управленцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений.

Злоумышленники заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили деньги на счета нерезидентов в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар  в Россию не ввозили. За рубеж незаконно выведено более миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК. Проведено пятнадцать обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и  банков. Подозреваемые задержаны. 

Фото: «Брянские новости» 

Поделиться

Новости по теме

23 февраля 2017 Зарезавший брянца подозреваемый дал показания

22 февраля 2017 Задержан жестокий убийца брянского мужчины

22 февраля 2017 В сети опубликовали фото зверского убийства под Брянском

21 февраля 2017 В Брянске начали орудовать кладбищенские воры

20 февраля 2017 В брянскую колонию передали пасту с секретной начинкой

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

16:07, 23 февраля 2017

В Брянске наказали шальных водителей свадебного кортежа

14:28, 23 февраля 2017

В Брянске «на горке нищих» сняли видео жуткого ДТП 

11:56, 23 февраля 2017

В Брянске водитель сбил учащегося колледжа и скрылся

В России и мире

10:46, 24 февраля 2017

Полиция Малайзии назвала причину смерти Ким Чен Нама

10:36, 24 февраля 2017

Петр Ильичев назначен исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН

10:14, 24 февраля 2017

«Стокгольмский синдром» Европы

02:17, 24 февраля 2017

«Би-2» и «Ленинград» стали триумфаторами премии «Чартова дюжина»

16:04, 23 февраля 2017

Фонд кино назвал лидеров отечественного кинопроизводства

14:44, 23 февраля 2017

Марк Янсен (Epica): Я уверен, Хиллари Клинтон готовилась к войне с Россией

13:10, 23 февраля 2017

Госдума в первом чтении запретила денежные переводы на Украину

Последние новости

11:16, 24 февраля 2017

В Клинцах открыли памятную доску с именами погибших в Сочи музыкантов

11:02, 24 февраля 2017

Для героев брянского ЖКХ учредили спецзнак

00:23, 24 февраля 2017

Брянский боец Виталий Минаков нокаутировал американца

09:41, 24 февраля 2017

Брянская прокуратура послушает истории о незакрытых люках

09:01, 24 февраля 2017

Бывший директор брянского театра пустился в большой ехор

Отклики
читателей

Опрос

Нужно ли в Брянске восстановить вытрезвители?

220 на 320 пикс.<-->