Выбор редактора

20 октября 2014, Понедельник, 11:20

В Москве раскрыта афера на миллиард

В Москве раскрыта афера на миллиард

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве выявили аферу, которая позволила преступникам вывести за рубеж миллиард рублей.

Как сообщает МВД России, в противоправной деятельности подозреваются руководители ряда фирм-однодневок, а также действующие и бывшие управленцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений.

Злоумышленники заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили деньги на счета нерезидентов в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар  в Россию не ввозили. За рубеж незаконно выведено более миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК. Проведено пятнадцать обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и  банков. Подозреваемые задержаны. 

Фото: «Брянские новости» 

Поделиться

Новости по теме

13 декабря 2017 В Клинцах мошенник оставил 3-летнюю дочь без жилья и денег

13 декабря 2017 Убийцу брянского таксиста суд приговорил к 11 годам заключения

12 декабря 2017 В Брянской области начнется суд над зарезавшим жену полицейским

12 декабря 2017 Названы самые опасные брянские районы

11 декабря 2017 Незнакомка ограбила жительницу Брянска на 80 тысяч рублей

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

15:39, 13 декабря 2017

Брянская полиция обратилась к очевидцам гибели в ДТП женщины

12:09, 13 декабря 2017

В Брянске «ВАЗ» с 12-летним школьником врезался в Renault Logan

11:33, 13 декабря 2017

В Брянске «Лада» протаранила иномарку и ограждение – пострадали двое

В России и мире

19:37, 13 декабря 2017

Герман Стерлигов предложил родителям покупать у него розги

19:08, 13 декабря 2017

Депутаты ужесточили наказание за издевательства над животными

18:32, 13 декабря 2017

Глава Колпино получил восемь лет колонии за разбой

18:08, 13 декабря 2017

Тараканы! «Larger Than… LIVE: 25th Anniversary Show» (2CD+DVD)

17:04, 13 декабря 2017

Катя Семенова развелась с неверным мужем

16:57, 13 декабря 2017

В 2017 году уголовному преследованию подвергли рекордное число журналистов

16:10, 13 декабря 2017

Москва попала в сотню самых дорогих для иностранцев городов мира

Последние новости

19:17, 13 декабря 2017

В Клинцах мошенник оставил 3-летнюю дочь без жилья и денег

19:05, 13 декабря 2017

Двоим брянским ученым присвоили звание заслуженных изобретателей

18:19, 13 декабря 2017

Сотрудники Брянского перинатального центра обратились в суд

17:52, 13 декабря 2017

Сбербанк осуществил первую в России платёжную транзакцию с применением технологии блокчейн

17:28, 13 декабря 2017

На первый авиарейс до Москвы в Брянске продали 27 билетов

Отклики
читателей

Опрос

Ваша зарплата в 2017 году...

220 на 320 пикс.<-->