Выбор редактора

20 октября 2014, Понедельник, 11:20

В Москве раскрыта афера на миллиард

В Москве раскрыта афера на миллиард

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве выявили аферу, которая позволила преступникам вывести за рубеж миллиард рублей.

Как сообщает МВД России, в противоправной деятельности подозреваются руководители ряда фирм-однодневок, а также действующие и бывшие управленцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений.

Злоумышленники заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили деньги на счета нерезидентов в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар  в Россию не ввозили. За рубеж незаконно выведено более миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК. Проведено пятнадцать обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и  банков. Подозреваемые задержаны. 

Фото: «Брянские новости» 

Поделиться

Новости по теме

19 января 2017 Брянская полиция задержала гигантов хмельного подполья

19 января 2017 Брянских разбойников отправили в колонию

18 января 2017 В Брянске предъявлено обвинение артисту «больших и малых театров»

18 января 2017 Арестованы заместитель прокурора и следователь брянской полиции

17 января 2017 Мошенники передали из колонии злой привет доверчивым брянцам

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

14:29, 20 января 2017

Под Брянском иномарка протаранила трактор и дерево – ранена женщина

10:32, 20 января 2017

В Брянске водитель разбил на «зебре» голову студентке

14:50, 19 января 2017

Молодая автомобилистка сбила пенсионера возле брянского суда

В России и мире

14:48, 20 января 2017

«Несчастный случай», 29 января, «16 Тонн»

14:30, 20 января 2017

FPG «Думай»

13:51, 20 января 2017

Суд Литвы заявил о вручении повестки Михаилу Горбачеву

13:32, 20 января 2017

Блицкриг Киева: смять Донбасс за неделю

13:02, 20 января 2017

Преступное сообщество следователей

12:38, 20 января 2017

Во что Кличко превратил Киев? Туристы приходят в ужас от столицы

12:26, 20 января 2017

Экс-менеджер Аланис Мориссетт признался в краже 7 миллионов долларов

Последние новости

16:33, 20 января 2017

В Брянске сыграет легенда мирового волейбола

16:24, 20 января 2017

На брянском мясе «Мираторга» японская газета увидела тень правительства

16:17, 20 января 2017

Задержаны брянцы, пропившие десять украденных мешков зерна

15:43, 20 января 2017

На Брянщину вернётся оттепель

14:29, 20 января 2017

Под Брянском иномарка протаранила трактор и дерево – ранена женщина

Отклики
читателей

Опрос

Вы довольны уборкой снега в Брянске?

220 на 320 пикс.<-->