Выбор редактора

20 октября 2014, Понедельник, 11:20

В Москве раскрыта афера на миллиард

В Москве раскрыта афера на миллиард

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве выявили аферу, которая позволила преступникам вывести за рубеж миллиард рублей.

Как сообщает МВД России, в противоправной деятельности подозреваются руководители ряда фирм-однодневок, а также действующие и бывшие управленцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений.

Злоумышленники заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили деньги на счета нерезидентов в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар  в Россию не ввозили. За рубеж незаконно выведено более миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК. Проведено пятнадцать обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и  банков. Подозреваемые задержаны. 

Фото: «Брянские новости» 

Поделиться

Новости по теме

28 апреля 2017 Брянского парня отправили в колонию на два года за ненависть в соцсети

23 апреля 2017 В Сельцо для оправдания осужденного Хуцишвили на митинг вывели детей

23 апреля 2017 Брянцы 23 апреля на митинге в поддержку Хуцишвили ударят по суду и Конституции

22 апреля 2017 Брянские вымогатели отобрали у сидельцев «денинской» колонии 1,3 миллиона

22 апреля 2017 За хищение маткапитала мошенникам в Брянске вынесен приговор

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

15:41, 29 апреля 2017

Брянские водители застряли в гигантской пробке на платном участке Киевской трассы

15:35, 29 апреля 2017

Около брянского поселка Добрунь перевернулся «КамАЗ» с зерном

11:49, 29 апреля 2017

В Брянске мотоциклист протаранил Renault «Городского такси»

В России и мире

21:36, 30 апреля 2017

Трамп обвинил Клинтон и ее сторонников в связях с Россией

21:07, 30 апреля 2017

Индийский министр преподнес в подарок невестам биты

20:00, 30 апреля 2017

Украина построила дамбу с целью «водяной блокады» Крыма

19:20, 30 апреля 2017

Победителем Гран-при России «Формулы-1» стал Валттери Боттас

18:43, 30 апреля 2017

КНДР пригрозила потопить американскую атомную субмарину

12:22, 30 апреля 2017

В Китае испытали крупнейший в мире самолет-амфибию

12:06, 30 апреля 2017

Предлагавший референдум по Крыму депутат Рады лишен гражданства

Последние новости

19:27, 30 апреля 2017

Дочь депутата гуляет с кабанчиком по городу

18:54, 30 апреля 2017

Брянские коммунисты завтра вернутся в СССР

18:12, 30 апреля 2017

Брянское «Динамо» вырвало волевую ничью в Чертанове

17:11, 30 апреля 2017

В брянских роддомах 17 мамаш-кукушек бросили малышей

16:47, 30 апреля 2017

Брянец попрыгал по чужой легковушке, приняв её за машину соперника

Отклики
читателей

Опрос

Как вы относитесь к побегу Левана Хуцишвили?

220 на 320 пикс.<-->