Выбор редактора

20 октября 2014, Понедельник, 11:20

В Москве раскрыта афера на миллиард

В Москве раскрыта афера на миллиард

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве выявили аферу, которая позволила преступникам вывести за рубеж миллиард рублей.

Как сообщает МВД России, в противоправной деятельности подозреваются руководители ряда фирм-однодневок, а также действующие и бывшие управленцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений.

Злоумышленники заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили деньги на счета нерезидентов в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар  в Россию не ввозили. За рубеж незаконно выведено более миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК. Проведено пятнадцать обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и  банков. Подозреваемые задержаны. 

Фото: «Брянские новости» 

Поделиться

Новости по теме

24 мая 2017 В Брянске посадили медсестру, укравшую у инвалида полмиллиона

24 мая 2017 Подсудимого депутата Брянской думы Тюлина лишили мандата

23 мая 2017 Брянца посадили на два года за 500 граммов марихуаны на чердаке

23 мая 2017 В Брянске задержан ставрополец, закладывавший по 70 тайников с наркотиками

23 мая 2017 С брянским депутатом Тюлиным в тюрьме случилась большая неприятность

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

16:02, 26 мая 2017

Полиция Брянска обратилась к очевидцам наезда на 84-летнюю пенсионерку

14:53, 26 мая 2017

Под Брянском погиб врезавшийся в дерево 31-летний водитель

10:17, 26 мая 2017

В Брянске на улице Дуки водитель разбил голову парню и скрылся

В России и мире

21:22, 26 мая 2017

KISS отменили концерт на стадионе «Манчестер-Арена»

18:02, 26 мая 2017

Лиам Галлахер даст сольный концерт в помощь жертвам теракта в Манчестере

16:20, 26 мая 2017

В Кремле рассказали о деталях визита Путина в Париж

21:30, 26 мая 2017

Парламент Чечни отмахнулся от доклада правозащитников по ситуации с геями

20:40, 26 мая 2017

ОП предложила доработать законопроект о курортном сборе

20:00, 26 мая 2017

Конюхов пообещал взять с собой в путешествие выпускников

15:08, 26 мая 2017

Туск заявил о планах G7 продолжить политику санкций против России

Последние новости

07:16, 27 мая 2017

В Брянске начался конкурс «Мисс УИС-2017»

21:41, 26 мая 2017

Цепкие руки брянских спекулянтов оторвут от придорожной земли 

20:20, 26 мая 2017

В Брянске на улицах Фрунзе и около Совесткой провалился асфальт

20:05, 26 мая 2017

Сотрудник УФСИН Коломиец с обожженными руками спас из огня троих брянцев

19:53, 26 мая 2017

Надзиратели брянских земель не заметили земельного свинства под носом

Отклики
читателей

Опрос

Планируете в этом году лететь на отдых в Турцию, Египет?

220 на 320 пикс.<-->