Выбор редактора

20 октября 2014, Понедельник, 11:20

В Москве раскрыта афера на миллиард

В Москве раскрыта афера на миллиард

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве выявили аферу, которая позволила преступникам вывести за рубеж миллиард рублей.

Как сообщает МВД России, в противоправной деятельности подозреваются руководители ряда фирм-однодневок, а также действующие и бывшие управленцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений.

Злоумышленники заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили деньги на счета нерезидентов в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар  в Россию не ввозили. За рубеж незаконно выведено более миллиарда рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК. Проведено пятнадцать обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и  банков. Подозреваемые задержаны. 

Фото: «Брянские новости» 

Поделиться

Новости по теме

17 октября 2017 В Брянске украинцев-наркодельцов отправили под суд за избиение конвоиров

16 октября 2017 Замдиректора Брянского медколледжа оштрафовали на 1,5 млн за взятки

16 октября 2017 В Брянске задержали за мошенничество на 1,2 млн рублей главу МУПа 

16 октября 2017 В Брянске управляющую компанию за подкуп оштрафовали на миллион рублей

16 октября 2017 Брянских и орловских дельцов обвинили в отмывании денег наркоторговцев

Комментарии

Редакция «Брянских новостей» и «Брянской автомобильной газеты» оставляет за собой право удалять комментарии, нарушающие законодательство РФ. Запрещены высказывания, содержащие разжигание этнической и религиозной вражды, призывы к насилию, призывы к свержению конституционного строя, оскорбления конкретных лиц или любых групп граждан. Также удаляются комментарии, которые не удовлетворяют общепринятым нормам морали, преследуют рекламные цели, провоцируют пользователей на неконструктивный диалог, не относятся к комментируемой информации, оскорбляют авторов комментируемого материала, содержат ненормативную лексику. Редакция не несёт ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

10:53, 17 октября 2017

Авария у Добруни парализовала движение на брянской трассе

10:07, 17 октября 2017

В Брянске в массовом ДТП пострадала пассажирка маршрутки

09:11, 17 октября 2017

ДТП парализовало движение в Брянске со стороны памятника Летчикам

В России и мире

10:46, 17 октября 2017

Центр Киева оцеплен в связи с предстоящей всеукраинской акцией протеста

09:40, 17 октября 2017

Ученик 11 класса запатентовал новый вид электростанции

09:37, 17 октября 2017

Минздрав поддержал запрет на курение около подъездов жилых домов

21:34, 16 октября 2017

В МИД опровергли сообщения о сотрудничестве РФ с талибами

20:57, 16 октября 2017

Шойгу объявил о скором окончании кампании в Сирии

20:10, 16 октября 2017

Более половины россиян высказались за президента-мужчину

19:33, 16 октября 2017

Генпрокуратура ответила Поклонской на запрос по «Матильде»

Последние новости

10:53, 17 октября 2017

Авария у Добруни парализовала движение на брянской трассе

10:26, 17 октября 2017

В Брянске украинцев-наркодельцов отправили под суд за избиение конвоиров

10:13, 17 октября 2017

Минздрав поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

10:07, 17 октября 2017

В Брянске в массовом ДТП пострадала пассажирка маршрутки

10:35, 17 октября 2017

Брянская промышленность выросла на 4,1 процента к прошлому году

Отклики
читателей

Опрос

Какой через 100 лет видится Октябрьская революция?

220 на 320 пикс.<-->